证券代码：603323             证券简称：吴江银行            公告编号：2019-002

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年1月24日在公司总行310会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月14日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议由董事长魏礼亚主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于制定《2019年机构发展规划》的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定董事会对各专门委员会转授权书的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于制定《2019年度行长经营目标责任书》的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任合规负责人的议案

　　聘任李丽女士担任公司合规负责人。

　　李丽女士， 1977年2月出生，江苏连云港人，本科学历，金融中级，中共党员。2000年7月参加工作。历任人民银行连云港中心支行营业部、合作科科员；连云港银监分局合作科科员；苏州银监分局合作科科员；公司合规风险管理部总经理、法律合规部总经理、东方支行行长。

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　李丽女士任职资格尚待银行业监督管理机构核准。

　　六、关于设立浒墅关经济开发区支行的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　同意设立浒墅关经济开发区支行。

　　七、关于设立中山支行的议案

　　同意14票，反对0票，弃权0票。

　　同意设立中山支行。

　　会议还听取了《2018年度经营情况报告》、《2018年度合规报告》、《2018年度全面风险管理报告》等报告。

　　特此公告。

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603323            证券简称：吴江银行            公告编号：2019-003

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2019年1月24日在公司312会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、《2019年监事会工作计划》

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、《2018年董事会合规职责履行评价报告》

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、《2018年经营层合规职责履行评价报告》

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、《2019年机构发展规划》

　　同意9票；弃权0票；反对0票。

　　会议还听取了《2018年度经营情况报告》、《2018年度合规报告》、《2018年度全面风险管理报告》等报告。

　　特此公告。

　　江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事会

　　2019年1月26日