证券代码：400062    证券简称：国重装5    公告编号：临2019-004

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年1月25日以现场方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司聘请中介机构开展尽职调查等工作的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司所属企业“三供一业”分离移交工作的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司总经理工作制度〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司审计与风险管理委员会年报工作制度〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于〈国机重型装备集团股份有限公司董事会秘书工作规则〉的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：400062        证券简称：国重装5       公告编号：临2019-005

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于聘请中介机构开展尽职调查的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据公司目前的发展战略及资本运作需要，公司拟筹划重新上市事项，即未来拟在适当时机申请公司股票在上海证券交易所重新上市。该事项目前处于前期筹划阶段，且需要向有关部门进行政策咨询，为顺利、有序地推进公司股票重新上市工作，为公司制定重新上市工作时间表提供切实可行的决策依据和参考，公司拟聘请中信建投证券股份有限公司、北京市竞天公诚律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关证券、法律、财务等服务，对公司是否符合重新上市条件进行尽职调查、制定时间表等开展工作。公司待根据上述中介机构的工作视具体情况评估确定公司股票在上海证券交易所重新上市的具体工作安排，并根据法律法规及公司章程的规定履行相关法律程序。

　　对于上述事项，公司于2019年1月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司聘请中介机构开展尽职调查等工作的议案》。

　　目前拟重新上市事项处于前期筹划阶段，事项的实施进展存在不确定性，公司将根据相关事项的推进情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：400062        证券简称：国重装5        公告编号：临2019-006

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于所属企业“三供一业”分离移交工作的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　根据《国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见》（国办发〔2016〕45号）和《中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资〔2016〕38号）等文件精神，公司下属全资子公司中国重型机械有限公司（以下简称中国重机）及控股子公司中国重型机械研究院股份公司（以下简称中国重型院）拟将目前承担的职工家属区“三供一业”职能及相关资产实施分离移交。

　　一、分离移交基本情况

　　（一）中国重机“三供一业”分离移交情况。

　　1.工作情况。

　　（1）移交接收方：物业相关资产由北京房地集团有限公司接收，供电业务相关资产由国网北京市电力公司接收。本次分离移交采取“先移交，后改造”的方式。

　　（2）人员安置情况：本次分离移交涉及北京市海淀区花园村109号宿舍楼2名值班人员安置。

　　2.业务范围及资产情况。

　　（1）涉及供电移交业务为北京市海淀区花园村109号宿舍楼供电户数90户；物业为北京市海淀区西三环北路花园村109号院、海淀区普惠南里17、18号楼及海淀区颐源居3号、5号、6号楼零散住户物业整体项目移交，总面积共计 20020平方米，物业服务户数250户。

　　（2）账面资产情况：拟移交相关资产包括房产、供电设备设施、公共维修基金等,账面值共计601.49万元（截至2018年12月31日数据）。

　　3.改造费用。

　　据测算，中国重机“三供一业”维修改造费用预计为1083.50万元（最终维修改造费用总额，以工程竣工后审计结果为准）。目前已签订合同金额783.50万元，预计后续还需发生改造费用300万元。

　　截至2018年12月31日，国机集团补助资金235万元已全部到位，中央财政补助资金尚未到位。中国重机已向接收方支付改造费用503.22万元。

　　除上述维修改造费用外，人员安置费用为12万元。

　　（二）中国重型院“三供一业”分离移交情况。

　　1.工作情况。

　　（1）中国重型院“三供一业”分离移交的主体单位是其全资子公司西安重型机械研究所有限公司（以下简称西重所）。

　　（2）移交接收方：物业相关资产由西安华衡国有资本运营集团有限公司接收，供电业务相关资产由国网陕西省电力公司西安供电公司接收，供气业务相关资产由西安城市基础设施建设投资集团有限公司接收，供水业务相关资产由西安市自来水有限公司接收，供热业务相关资产由西安市热力总公司接收。

　　本次分离移交采取“先移交，后改造”的方式，不涉及人员安置。

　　2.业务范围及资产情况。

　　（1）涉及移交业务范围为中国重型院的全资子公司西重所职工家属区，总户数为928户的供水、供电、供气、供热和物业，物业管理面积50874平方米 ，供热面积约65632平方米（供热面积是协议签订面积，该数据根据实际交接情况有更改的可能）。

　　（2）账面资产情况：拟移交相关资产包括土地使用权、住宅、建（构）筑物及设施设备等,账面值共计53.02万元（截至2018年12月31日数据）。

　　3.改造费用。

　　据测算，中国重型院“三供一业”维修改造费用预计为3381.89万元（最终维修改造费用总额，以工程竣工后审计结果为准）。

　　截至2018年12月31日，国机集团补助资金1015万元已全部到位，中央财政补助资金已到位258万元，其余尚未到位。中国重型院已向接收方支付改造费用1872.91万元。

　　二、本次分离移交工作对公司的影响。

　　根据《中央企业职工家属区“三供一业”分离移交中央财政补助资金管理办法》（财资〔2016〕38号）、《企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）规定，本次政策性分离移交工作对公司的影响如下：

　　1．上述两家公司分离移交资产共计654.51万元，其中固定资产211.54万元，公共维修基金442.97万元。上述资产核销价值以实际移交时账面值为准。移交单位依法履行资产移交相关程序，依据移交协议、移交清单等材料，核减有关资产及依次冲减权益类科目。同时，公司按规定相应核减股权投资和依次冲减权益类科目。

　　2. 本次分离移交项目由企业自行承担维修改造资金和人员安置费用共计约为1145.08万元，移交单位收到的中央财政补助资金和国机集团拨付移交费用通过专项应付款核算，支付改造费用时通过专项应付款、其他应收款和在建工程进行处理，项目清算完成后根据清算审计报告或鉴证报告冲减权益类科目。同时，公司按规定相应核减股权投资并依次冲减权益类科目。

　　3.“三供一业”项目的实施，从长远看将切实减轻所属企业负担，有利于企业轻装上阵，进一步聚焦主业，提高公司核心竞争力。同时，本次移交后服务的专业化、服务质量的提高，有利于所属企业职工家属生活条件的改善。

　　三、本次分离移交履行的公司内部决策程序。

　　1.2019年1月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司所属企业“三供一业”分离移交工作的议案》。公司全体董事认为，本次分离移交乃公司按照国家相关规定执行，不存在损害公司及股东整体利益的情况。

　　2.本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　3.本事项不构成关联交易。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：400062     证券简称：国重装5      公告编号：临2019-007

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预计期间。

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预计情况。

　　经初步测算，预计公司2018年度实现利润总额6.2亿元左右，归属于母公司所有者的净利润5.0亿元左右。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润：445,310,362.30元。

　　（二）每股收益：0.1343元。

　　三、业绩变动主要原因

　　2018年公司净利润增长主要原因：一是公司2018年2月完成重大资产重组，中国重型机械有限公司和中国重型机械研究院股份公司纳入公司合并报表范围；二是公司归还借款，财务费用减少。

　　四、其他说明事项

　　以上预计数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2019年1月25日