证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2019-003

　　证券代码：128048       证券简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于2019年1月25日在公司七楼会议室召开，以现场表决方式进行表决。公司应参会董事12名，实际参会董事12名。会议由董事长季颖先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于组织架构调整的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于通州支行川姜分理处终止营业的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2019年设立分支机构规划的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任合规部门负责人的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《董事会对董事长授权书》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《董事长对行长授权书》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》具体内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《2019年领导班子成员履职待遇、业务支出预算》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于确定2019年工资总额的议案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《2018年信息科技投入及2019年投入预算方案》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《2018年全面风险报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《2018年合规报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《2018年度金融消费者权益保护工作报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《2018年度内部审计工作报告》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《2019年内部审计工作计划》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《2019年风险偏好陈述书》；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2019-004

　　证券代码：128048      证券简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2019年1月25日在公司八楼会议室召开，以现场表决方式进行表决，会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事7名，实际参会监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于第六届监事会2019年工作计划的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于监事会监督委员会2019年工作计划的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于监事会提名委员会2019年工作计划的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　《江苏张家港农村商业银行股份有限公司会计政策变更的公告》具体内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2019-005

　　证券代码：128048       证券简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　会计政策变更的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更情况

　　1 、变更的原因

　　财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项会计准则。

　　2 、变更日期

　　2019 年 1 月 1 日起施行。

　　3 、变更前采用的会计政策

　　本行根据持有意图和持有能力，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项类金融资产”及“可供出售金融资产”四类。金融资产减值会计处理采用“已发生损失法”。

　　4 、变更后采用的会计政策

　　本行的金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计处理改为“预期信用损失法”。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新准则实施对本行财务报告将产生较广泛影响。本行于 2019 年 1 月 1 日执行新准则，根据新金融工具会计准则的衔接规定，无需重述前期可比数，新准则实施日金融工具原账面价值与新账面价值的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益。

　　三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　四、公司独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益，本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年1月25日