证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁             编号：2019－006

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2019年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日向全体董事发出了关于召开2019年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2019年1月25日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过《撤销潍坊安鲁金属材料有限公司》的议案：

　　鉴于公司钢材产品在潍坊销售，长期面临运距远、运费高、仓储费高，潍坊安鲁金属材料有限公司经营效益较差等经营状况，考虑公司整体效益，拟撤销潍坊安鲁金属材料有限公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：600569               证券简称：安阳钢铁             编号：2019－007

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2019年第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日向全体监事发出了关于召开2019年第一次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2019年1月25日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了《撤销潍坊安鲁金属材料有限公司》的议案。

　　监事会认为：

　　今后相当长时间内，潍坊安鲁金属材料有限公司所经营的钢材产品市场竞争力较弱，经营效益较差的状况将长期存在，撤销潍坊安鲁金属材料有限公司符合公司整体利益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：600569     证券简称：安阳钢铁        公告编号：2019-008

　　债券代码：122105     债券简称：11安钢02

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2011年公司债券（第二期）2019年本息兑付和摘牌公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●兑付债权登记日：2019年2月13日

　　●债券停牌起始日：2019年2月14日

　　●兑付资金发放日：2019年2月14日

　　●债券摘牌日：2019年2月14日

　　安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于2019年2月14日支付2018年2月14日至2019年2月13日期间最后一个年度利息及本期债券的剩余本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　（一）债券名称：安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）

　　（二）债券简称：11安钢02

　　(三) 债券代码：122105

　　（四）发行总额：人民币8亿元

　　（五）债券期限：本期债券为7年期品种，并在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　（六）债券利率：本期债券票面利率为6.90%。

　　根据《安阳钢铁股份有限公司公开发行2011年公司债券（第二期）募集说明书》，公司有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前5年票面利率为6.90%，在本期债券的第5年末，公司未行使利率上调选择权，本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率6.90%不变。

　　（七）债券形式：实名制记账式

　　（八）债券起息日：2012年2月14日。

　　（九）付息日：2013年至2019年每年的2月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者选择回售，则2013年至2017年每年的2月14日为回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

　　（十）信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期公司债券的信用等级为AA，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　（十一）上市时间和地点：本期债券于2012年2月29日起在上海证券交易所挂牌交易。

　　（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）。

　　二、本期债券本息兑付方案

　　按照《安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）票面利率公告》（详见公司2012年2月14日公告），本期债券票面利率为6.90%。每手债券面值1000元，派发本息为1069元（含税）。

　　三、本期债券摘牌日、债权登记日及本息兑付日

　　（一）债权登记日：2019年2月13日

　　（二）债券停牌起始日：2019年2月14日

　　（三）债券摘牌日：2019年2月14日

　　（四）本息兑付日：2019年2月14日

　　四、本息兑付对象

　　本次付息对象为截止2019年2月13日上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的全体“11安钢02”持有人。

　　五、本息兑付方法

　　（一）公司已与登记公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托登记公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的兑付、兑息资金划付至登记公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入登记公司指定的银行账户，则登记公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。

　　（二）登记公司在收到相应款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或登记公司认可的其他机构），投资者可于兑付机构领取相应的债券本金及利息。

　　六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　　1、纳税人：本期债券的个人投资者

　　2、征税对象：本期债券的利息所得

　　3、征税税率：按利息额的20%征收

　　4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除

　　5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构

　　（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

　　根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税【2018】108号）的规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

　　（三）其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

　　对于其他投资者，债券利息所得税自行缴纳。

　　七、相关机构及联系方式`

　　（一）发行人：安阳钢铁股份有限公司

　　法定代表人：李利剑

　　注册地址：河南省安阳市殷都区梅园庄

　　联 系 人： 李志锋 、刘志辉

　　联系电话：0372-3120175

　　传    真：0372-3120181

　　邮政编码：455004

　　（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

　　（4301-4316室）

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼

　　联 系 人：刘建、杨贤

　　联系电话：020-87555888

　　传 真：020-87554711

　　（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

　　联系人：徐瑛

　　电话：021-68870114

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月25日