证券代码：000820    股票简称：神雾节能            公告编号：2019-010

　　神雾节能股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事包玉梅的书面辞职报告。包玉梅女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后包玉梅女士不再担任公司任何职务。包玉梅女士的辞职导致公司董事会人数虽然满足《公司法》规定的公司董事会成员人数为5~19人，但已低于公司章程规定的最低人数6人，其辞职报告在新任董事增补因包玉梅女士辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告生效前，包玉梅女士仍将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司及董事会对包玉梅女士任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司规范化治理所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事的选聘工作。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2019年1月25日