证券代码：002400     证券简称：省广集团    公告编号：2019-002

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2019年1月21日以电子邮件发出临时会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年1月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和闲置自有资金，获得一定的投资效益，在确保不影响募集资金项目建设、不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币80,000万元（其中部分闲置募集资金不超过70,000万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过10,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019－004）。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019－005）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码：002400         证券简称：省广集团      公告编号：2019-003

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月21日以电子邮件的形式发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年1月25日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。

　　2、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码：002400    证券简称：省广集团  公告编号：2019-004

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于公司拟使用部分闲置募集资金

　　和闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币80,000万元（其中部分闲置募集资金不超过70,000元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过10,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

　　该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交易。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

　　二、募集资金实际使用情况

　　截止至2018年12月31日，公司募投项目合计已投入151,172.11万元。公司根据募投项目建设进度和资金投入计划，分步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　三、公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的情况

　　本着股东利益最大化原则，为提高部分闲置资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，2019年1月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元（其中部分闲置募集资金不超过70,000万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过10,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。具体情况如下：

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

　　公司不会将闲置募集资金和闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用最高额度不超过人民币80,000万元（其中部分闲置募集资金不超过70,000万元，公司及控股子公司部分闲置自有资金不超过10,000万元）购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。

　　（三）审议程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资决策程序与规则》等相关规定，公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　（四）实施方式

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（五）资金来源

　　资金来源为公司2015年度非公开发行股票募集资金的部分闲置募集资金、公司及公司控股子公司部分闲置自有资金。

　　（六）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　四、对公司日常生产经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募集资金投资计划、不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金和部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取如下措施：

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

　　2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。

　　六、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及闲置自有资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司及控股子公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行理财产品。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不影响公司及控股子公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买银行理财产品。

　　（三）保荐机构意见

　　在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　东兴证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司《关于广东省广告集团股份有限公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码：002400      证券简称：省广集团       公告编号：2019-005

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将相关事项公告如下：

　　一、 本次预计计提资产减值准备情况概述

　　1、预计计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2018年末对应收款项、商誉等资产进行了全面清查，拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围及预计金额

　　经公司财务部门初步测算，对2018年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备预计不超过35,000万元，明细如下表：

　　■

　　3、本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　4、本次拟计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。

　　5、本次拟计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　二、 单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、2018 年度公司拟计提的应收款项减值准备金额预计不超过8,000万元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过43.45%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　公司对期末应收款项单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。

　　（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法，公司将金额为人民币20万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

　　本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

　　（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

　　信用风险特征组合的确定依据

　　公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

　　不同组合的确定依据：

　　■

　　根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

　　按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

　　不同组合计提坏账准备的计提方法：

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

　　■

　　（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

　　■

　　根据上述方法与标准，公司预计计提应收款项坏账准备不超过8,000万元。

　　2、2018年度公司拟计提的商誉减值准备金额预计不超过18,000万元，占公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过97.77%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定，公司将以2018年12 月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门的初步估算，并基于谨慎性原则，预计2018 年全年商誉减值金额将不超过18,000万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。

　　3、2018年度公司拟计提的长期股权投资减值准备金额预计不超过9,000万元，占公司 2017 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例预计不超过48.88%，根据相关规定，对单项资产计提减值准备的具体情况说明如下：

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司将以2018年末对联营企业的长期股权投资进行了减值判断，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的联营企业进行评估，截至目前，根据公司财务部门的初步估算，预计2018 年全年长期股权投资减值金额将不超过9,000 万元人民币。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备预计不超过35,000万元，考虑所得税的影响后，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过35,000万元，预计减少2018年度归属于上市公司股东所有者权益不超过35,000万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　本次拟计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。

　　四、董事会关于公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明

　　本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

　　五、监事会关于公司2018年度计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，该事项的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年一月二十六日