证券代码：600060   证券简称：海信电器     公告编号：2019-005

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市东海西路17号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，半数以上董事推举董事代慧忠先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，其他董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书出席；财务负责人列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：郭芳晋、郭恩颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序  和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的  有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：600060        证券简称：海信电器 公告编号：临2019-006

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年1月24日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，公司半数以上董事推举董事程开训先生召集和主持本次会议。会议应出席的董事七人，实际出席会议的董事七人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：

　　（一） 审议及批准了《关于公司董事长变更的议案》

　　董事会于2019年1月24日收到公司董事长刘洪新先生的辞呈。刘洪新先生个人提出申请，辞去公司第八届董事会董事长、董事职务及董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务，辞职后，将不在本公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘洪新先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会感谢刘洪新先生在任职期间为公司作出的突出贡献。

　　同意选举程开训先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。简历如下：

　　程开训先生，曾在山东大学高等教育研究所、山东大学人事处任教、历任海信集团文化部部长，2000年至2007年任海信集团有限公司副总裁。2003年6月至2006年6月任青岛海信电器股份有限公司董事。2011年2月至2013年9月任海信集团有限公司品牌部部长,2013年10月起任海信集团有限公司副总裁。2019年1月起任青岛海信电器股份有限公司董事。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

　　（二）审议及批准了《关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名于芝涛先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。简历如下：

　　于芝涛先生，历任青岛海信通信有限公司研究中心工程师，青岛海信移动技术有限公司GSM所副总经理，青岛海信电器股份有限公司网络多媒体事业部总经理助理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理，2014年1月至2015年4月任青岛海信电器股份有限公司总经理助理，2015年4月至2015年10月任青岛海信通信有限公司党委书记、副总经理。2015年11月至2016年4月任青岛海信传媒网络技术有限公司总经理。2016年4月至2017年2月任青岛海信电器股份有限公司副总经理。2017年3月起任聚好看科技股份有限公司总经理。2019年1月起任青岛海信电器股份有限公司总经理。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票，本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议及批准了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　为完善公司结构治理，更好地完成董事会各委员会的工作任务，同意对各专业委员会组成人员作如下调整：

　　原董事会专业委员会构成情况：

　　战略委员会：主任：刘洪新； 委员：周厚健、周子学（独董）

　　提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：刘洪新、刘志远（独董）

　　审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：田野、刘坚（独董）

　　现调整为：

　　战略委员会：主任：程开训； 委员：周厚健、周子学（独董）

　　提名委员会：主任：周子学（独董）； 委员：程开训、刘志远（独董）

　　审计委员会：主任：刘志远（独董）； 委员：代慧忠、刘坚（独董）

　　以上各专业委员会人员的任期至第八届董事会届满为止。

　　表决结果：本议案获得通过，同意七票、反对零票、弃权零票。

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年 1 月 25日