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2019年01月25日 星期五 上一期  下一期
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广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:临2019-005

  广州白云电器设备股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”或“公司”)于2019年1月23日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名,实到董事8名。公司部分监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

  为规范公司对外信息披露,根据现行相关法律法规,公司拟修订《信息披露管理制度》。

  ■

  表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州白云电器设备股份有限公司信息披露管理制度》。

  二、审议通过《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

  为规范公司重大信息内部报告程序,根据现行相关法律法规,公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

  ■

  表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州白云电器设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  三、审议通过《关于制定公司〈内部监督管理制度〉的议案》

  为强化公司内部监督管理机制,提高公司治理的有效性,根据现行相关法律法规,公司拟制定《内部监督管理制度》。

  表决情况:同意票8票,弃权票0票,反对票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

  特此公告。

  广州白云电器设备股份有限公司董事会

  2019年1月25日

  证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:临2019-006

  广州白云电器设备股份有限公司

  第五届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“白云电器”或“公司”)于2019年1月23日以通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名,实际参加表决的监事3名,余保华女士因公请假未出席。本次会议由监事会主席主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于制定公司〈内部监督管理制度〉的议案》

  表决情况:同意票3票,弃权票0票,反对票0票。

  监事会认为:上述新建制度内容充实,有利于强化公司内部监督管理机制,能够提高公司治理的有效性。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

  特此公告。

  广州白云电器设备股份有限公司监事会

  2019年1月25日

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