证券代码：600242      证券简称：中昌数据     编号：临2019-010

　　中昌大数据股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第二十二次会议于2019年1月24日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年1月23日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事游小明先生主持，本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司董事长的议案》。

　　根据《公司章程》第一百一十一条规定，董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。鉴于蔡全根先生已于2019年1月3日申请辞去公司董事长职务，董事会选举游小明先生为新任董事长，任期自董事会选举通过后至第九届董事会届满之日。游小明先生简历如下：

　　游小明先生，男，出生于1967年3月，电子科技大学网络硕士、西南财经大学MBA、同济大学大数据工程博士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长、副所长，成都卫士通讯产业股份有限公司（证券代码002268）董事、总经理，2009年10月至2016年8月任中国电子科技集团公司第三十二研究所所长、党委副书记，2013年5月至2016年11月兼任中电科软件信息服务有限公司总经理，2016年11月任中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，2009年11月至2018年11月任上海华东电脑股份有限公司（证券代码600850）董事长。2019年1月任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

　　游小明先生为上海市第十四届人大代表、上海市工业互联网产业联盟理事长、上海市经济和信息化委员会专家委员、中国云计算行业协会委员，曾荣获“中国信息安全十大领军人物”、“中国软件和信息服务十大领军人物”等荣誉称号。

　　二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　鉴于蔡全根先生已于2019年1月3日申请辞去公司董事会战略委员会委员职务，董事会选举游小明先生为战略委员会委员且为战略委员会召集人，任期自董事会选举通过后至第九届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月25日