证券代码：600644          股票简称：乐山电力           编号：临2019-007

　　乐山电力股份有限公司

　　2018年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增加3522万元左右，同比增加82.18%左右。

　　2.公司本次业绩预增主要是确认非经常性损益，增加本年利润5256万元左右。

　　3.2018年度，扣除非经常性损益后，公司实现归属于上市公司股东的净利润减少9498万元左右，同比减少78.83%左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7808万元左右，与上年同期4286万元相比，增加3522万元左右，同比增加82.18%左右。

　　2.2018年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2552万元左右，与上年同期12050万元相比，减少9498万元左右，同比减少78.83%左右。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：4285.63万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：12049.57万元

　　（二）每股收益：0.0796元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　本期业绩预增主要原因是非经常性损益所致。

　　（一）主营业务影响

　　报告期内，因电力、燃气、自来水业务经营成本同比上升，燃气、自来水安装业务毛利同比下降等因素，使得公司主营业务利润同比有较大幅度下降。

　　（二）非经营性损益的影响

　　1.报告期内，因乐山沫江煤电有限责任公司进入破产清算不再纳入公司合并报表范围，根据《企业会计准则》规定，确认非经常性损益，增加本年利润5038万元左右。

　　2.上年同期，公司控股子公司乐山川犍电力有限责任公司、乐山沫江煤电有限责任公司因诉讼事项计提预计负债确认非经常性损益，减少上年同期利润7764万元。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：600644        股票简称：乐山电力         编号：临2019-008

　　乐山电力股份有限公司

　　2018年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，现将公司 2018年年度经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司自有和控股拥有的发电机组装机容量10.0635万千瓦，均为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域（四川省乐山市部分区县、眉山市洪雅县的部分区域）内销售。公司 2018年度自发电量数据如下：

　　■

　　二、公司 2018年度外购电量数据如下：

　　■

　　三、公司 2018 年度销售电量及售电均价数据如下：

　　■

　　四、公司 2018年度销售气量数据如下：

　　■

　　五、公司 2018年度销售水量数据如下：

　　■

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　2019年1月25日

　　证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2019-009

　　乐山电力股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月14日14点30分

　　召开地点：乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月14日

　　至2019年2月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司2018年8月8日召开的第八届董事会第三十三次临时会议、2019年1月22日召开的第八届董事会第三十六次临时会议审议通过，议案2经公司2019年1月22日召开的第八届董事会第三十六次临时会议审议通过。详见2018年8月10日、2019年1月23日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

　　议案1对董事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4.参会登记时间：2019年2月12日、2月13日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

　　5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、其他事项

　　1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　联系人：曾跃驰    龚慧

　　2.电话(传真)：0833-2445800     0833-2445850

　　七、备查文件

　　1. 乐山电力第八届董事会第三十三次临时会议决议及公告；

　　2. 乐山电力第八届董事会第三十六次临时会议决议及公告

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山电力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　  受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。