本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司2018年3月24日及2018年4月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

　　根据上述决议，现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2019年1月23日使用暂时闲置募集资金3,000万元在广州农村商业银行股份有限公司办理了智能通知存款，具体事项如下：

　　1、产品名称：对公智能定期存款“稳富1号”

　　2、产品收益类型：本次购买的存款产品类型为单位定期存款

　　3、币种：人民币

　　4、存入金额：3,000万元

　　5、投资收益起算日：2019年1月23日

　　6、投资到期日：可随时赎回

　　7、产品收益：1.61%（年利率）；若智能定期账户日终余额≥智能定期账户起存金额（1000万元）且存款期限≥附加期限（20天），则产品利率为2.8%（年利率）。

　　8、资金来源：公司公开发行可转换公司债券募集资金

　　9、关联关系说明：公司与广州农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。

　　10、开立的理财账户：

　　户名：深圳市金新农科技股份有限公司

　　账号：02471396008008888

　　开户行：广州农村商业银行股份有限公司

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　（1）尽管公司投资的银行保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司及铁力市金新农生态农牧有限公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资银行保本型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露银行保本型产品的购买以及损益情况。

　　（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托银行保本型产品金额、期间、选择委托银行保本型产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行保本型产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对银行保本型产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查银行保本型产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资银行保本型产品以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　（一）尚未到期的理财产品情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计金额为8,000万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度，具体情况如下：

　　1、公司于2019年1月23日使用暂时闲置募集资金3,000万元在广州农村商业银行股份有限公司办理智能通知存款，产品收益率为1.61%（年利率），满足特定条件下为2.8%（年利率），在通知银行的情况下可赎回。

　　2、公司于2019年1月21日使用暂时闲置募集资金5,000万元在中信银行深圳福强支行办理单位通知存款，产品收益率为1.9575%（年利率）。以7天为一个周期，在提前7天通知银行的情况下可赎回。

　　（二）已到期理财产品情况

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　　五、备查文件

　　1、广州农村商业银行股份有限公司对公智能定期存款“稳富1号”服务协议

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十四日