证券代码：600773        证券简称：西藏城投       公告编号：2019-004

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第八届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议于2019年1月24日上午9：00在公司24楼以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》

　　为了满足公司经营发展需要，同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款，授信金额1亿元，期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2019年 1 月25 日