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2019年01月25日 星期五 上一期  下一期
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西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

  证券代码:600773        证券简称:西藏城投       公告编号:2019-004

  西藏城市发展投资股份有限公司

  第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次(临时)会议于2019年1月24日上午9:00在公司24楼以通讯表决方式召开。

  本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由董事长朱贤麟先生召集并主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》

  为了满足公司经营发展需要,同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分行申请流动资金借款,授信金额1亿元,期限为1年。上述借款的授信金额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。

  表决结果:有效表决票数为9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  西藏城市发展投资股份有限公司董事会

  2019年 1 月25 日

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