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　　特别提示

　　1.本次股东大会不存在否决提案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条1号）。

　　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长张姿女士。

　　6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和网络投票的股东10人，代表股份460,607,399股，占上市公司总股份的40.2052 ％。

　　其中：出席现场会议的股东6人，代表股份439,707,919股，占上市公司总股份的38.3809％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份20,899,480股，占上市公司总股份的1.8243％。

　　出席本次会议的关联股东有中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司，合计持有410,171,058股，占上市公司总股份的35.8027％，上述关联股东对本次会议所有议案回避表决，其它关联股东未出席会议。

　　（二）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份50,436,341股，占上市公司总股份的4.4025％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份29,536,861股，占上市公司总股份的2.5782％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份20,899,480股，占上市公司总股份的1.8243％。

　　（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：

　　一、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》

　　由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司410,171,058股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　总体表决情况：同意50,436,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意50,436,341股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　二、《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》

　　由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司410,171,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　总体表决情况：同意48,738,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.6333％；反对1,698,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.3667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意48,738,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.6333％；反对1,698,023股，占出席会议中小股东所持股份的3.3667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、《关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》

　　由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司410,171,058 股股份未计入本议案有效表决权总数。

　　总体表决情况：同意50,436,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：通过该议案。

　　其中，中小股东表决情况为：同意50,436,341股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．中国航发动力控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2019年1月23日