股票简称：迪马股份     股票代码：600565     公告编号：2019-008号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第六届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2019年1月22日以电话或网络通讯方式发出关于召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知，并于2019年1月23日以通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于取消修改〈公司章程〉的议案》

　　由于公司拟修改的部分条款尚需进一步论证，基于审慎性原则，公司决定撤销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于以上，公司同意取消2019年第一次临时股东大会对该议案的审议。

　　具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临2019-009号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于取消修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司同意取消2019年第一次临时股东大会对该议案的审议。

　　具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临2019-009号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于取消修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　公司同意取消2019年第一次临时股东大会对该议案的审议。

　　具体内容请详见《关于撤销部分议案的公告》（临2019-009号）。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十三日

　　附件：独立董事意见

　　重庆市迪马实业股份有限公司独立董事

　　关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

　　作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第六届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：

　　从审慎性原则出发，公司第六届董事会第三十六次会议决议撤销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。我们认为上述修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款尚待进一步论证，我们同意撤销上述议案。

　　独立董事签名：

　　张忠继                宋德亮              乔贇

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年一月二十三日

　　证券代码：600565     证券简称：迪马股份       公告编号：2019-009号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于撤销部分议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 23日以通讯方式召开了第六届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》、《关于取消修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于取消修改〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下:

　　公司于 2019年1月16日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。（具体内容请详见 2019 年 1 月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-004号）。

　　由于部分修改条款尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　鉴于以上，公司决定取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○一九年一月二十三日

　　备查文件

　　1、 公司第六届董事会第三十六次会议决议

　　2、 独立董事意见

　　证券代码：600565    证券简称：迪马股份   公告编号：临2019-010号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2019年2月1日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　由于部分修改条款尚需进一步论证，公司基于审慎性原则，决定撤销第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2019年2月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年2月1日14点00 分

　　召开地点：重庆江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月1日

　　至2019年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议，决议公告刊登于2019年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　2019年1月24日

　　●报备文件

　　（一）第六届董事会第三十六次会议决议。

　　一、 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆市迪马实业股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。