证券代码：002369                   证券简称：卓翼科技                   公告编号：2019-012

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年1月21日下午15：00开始

　　网络投票时间为：2019年1月20日--2019年1月21日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长昌智先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计20人，代表股份数184,916,321股，占公司有表决权股份总数的31.8837%。

　　2、现场出席会议情况

　　通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份数

　　163,045,524股，占公司有表决权股份总数的28.1127%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数

　　21,870,797股，占公司有表决权股份总数的3.7710%。

　　4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决情况：同意184,916,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,374,297股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意184,916,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,374,297股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：同意184,916,321股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意31,374,297股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所莫壮弥律师、许婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十二日

　　证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                  公告编号：2019-013

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年1月2日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于原股权激励计划激励对象梅龙根、万健、舒传生、田朝龙、李伟等47人因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司章程》及《深圳市卓翼科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，公司将对彭作岩、杨依明、曾兆豪3人持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票（共计76.5万股）进行回购注销，并对其余44名原激励对象持有的股票期权（共计199.5万份）进行注销。本次回购注销限制性股票占目前公司总股本579,971,704股的0.13%。相关信息刊登于 2019年1月 4日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2019年1月21日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由579,971,704元变更为579,206,704元，公司股份总数将由579,971,704股变更为579,206,704股,公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。

　　因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十二日