公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018 年12月27日审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》，结合公司省外经营网络市场经营统筹布局需要，为了更加深入开展属地化经营，将现在公司已较为成熟的西南市场做大做强，同意在成都设立全资子公司，注册资本2700万元，深耕西南市场，同时注销四川分公司。具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。

　　公司已于2018年12月28日根据董事会决议完成了全资子公司“四川天设交通科技有限公司”的工商注册登记，具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-001）。

　　二、完成工商注销登记情况

　　近日，公司已根据董事会决议完成了四川分公司的工商注销登记手续，并取得了成都市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2019年1月22日