本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十次会议的通知于2019年1月14日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于2019年1月18日以书面审议方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

　　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、关于选举董事候选人的议案

　　董事粟健先生因工作变动原因辞去公司董事及专门委员会委员职务，经控股股东招商局轮船有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查并提名，董事会选举徐庶先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对选举徐庶为公司董事候选人发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　徐庶先生简历见附件。

　　二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，董事会同意召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关事项，并授权公司董事会秘书按《公司章程》等相关规定适时发出会议通知。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月19日

　　附：徐庶先生简历

　　徐庶，1980年出生，中国注册会计师，上海交通大学工程双学士，宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士，现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。加入招商局集团有限公司之前，徐庶先生曾在百威英博啤酒投资（中国）有限公司、泰科国际、德勤华永会计师事务所任职。