证券代码：002684               证券简称：猛狮科技             公告编号：2019-005

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2019年1月18日上午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2019年1月8日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司发展战略规划及组织架构的议案》。

　　公司董事会同意调整公司发展战略规划及组织架构，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

　　《关于调整公司发展战略规划及组织架构的公告》的具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分子公司拟试行承包经营责任制的议案》。

　　基于公司的现状，公司拟对部分盈利前景不明朗的子公司试行承包经营责任制，以达到公司相关资产实现正收益的目的，拟试行承包经营责任制的子公司包括但不限于深圳市华力特电气有限公司、柳州市动力宝电源科技有限公司、福建动力宝电源科技有限公司、遂宁宏成电源科技有限公司、厦门潮人新能源汽车服务有限公司等子公司。董事会同意授权公司经营管理层详细论证承包经营责任制的方案，具体方案由公司经营管理层和相关意向承包方商谈确定后，公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，另行履行相关审批程序后正式实施。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十八日

　　证券代码：002684              证券简称：猛狮科技             公告编号：2019-006

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于调整公司发展战略规划及组织架构的公告

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　　特别提示：

　　发展战略规划相关内容不构成对投资者的实质承诺，鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据发展需要对本发展战略规划作适度调整的可能，请投资者注意投资风险。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司发展战略规划及组织架构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、调整公司发展战略规划

　　鉴于公司面临的现状，公司在进行重大资产重组的同时，也在积极寻求对公司债务和业务进行重组，并调整公司发展战略规划。

　　根据公司愿景与现有资源条件，公司调整发展战略规划，确定以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点，建立以能源储存为核心，可再生能源生产及应用为辅助的清洁能源产业平台，做强做优电池制造和储能业务，致力于为人类提供最清洁、最价廉的电力服务。

　　二、调整公司组织架构

　　为了更好地适应公司调整后的发展战略规划，加强和优化公司治理，使组织架构更加扁平、高效，保障公司调整后的发展战略规划得以有效执行，公司拟对组织架构进行调整，具体调整如下：

　　公司拟调整设立“一室一部三中心”，其中：

　　1、董事会办公室主要包括信息披露、三会运作、投资者关系维护、媒体及舆情监测管理、股权债券类再融资等职能；

　　2、审计监察部主要包括内部控制审计、专项审计等职能；

　　3、事业发展中心主要包括投资管理、业务运营管理、国内营销管理、海外营销管理、研究开发中心、法务等职能；

　　4、财务管理中心主要包括财务管理、成本及信息化管理、税务、资金管理、融资管理等职能；

　　5、事业支持中心主要包括企业文化管理、公共关系管理、行政与会务、党群社工、人力资源管理等职能。

　　公司调整后的组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月十八日

　　附：

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