特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议名称：北京华业资本控股股份有限公司债权人会议

　　（二）会议召集人：北京华业资本控股股份有限公司

　　（三）会议召开日期、时间：2019年1月20日（星期日）上午10:00至12:00

　　（四）会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

　　二、会议议程

　　（一）中介机构作公司资产摸底情况报告

　　（二）重组顾问介绍公司债务重组思路并与债权人进行沟通交流

　　三、会议出席对象

　　（一）公司合格债权人

　　（二）监管机构工作人员

　　（三）公司管理人员、相关员工

　　（四）公司聘请的律师及中介机构

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　出席会议的债权人请携带贵司营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证件进行现场登记。因参会人员较多，为保证会场秩序及会议效果，请每家债权人配合控制出席人数在2人以内。

　　（二）登记时间：

　　2019年1月20日（星期日）上午9:30至9:55

　　（三）登记地点：

　　北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司前台

　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。公司将及时披露会议召开情况。

　　特此公告。

　　北京华业资本控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年一月十九日