本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月18日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月17日下午15:00至1月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

　　■

　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、表决方式：书面表决及网络投票

　　2、表决结果

　　（1）关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案

　　总体表决情况：同意682,382,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意59,812,869股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、郭耀森律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月十八日