本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第九届董事会第十九次会议于2019年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　1、《关于调整职能部门机构设置的议案》；

　　为进一步提高公司运营效率，突出业务职能定位，将原有12个职能部门调整优化为5个，即：“证券投资部”、“财务管理部”、“资本运营部”、“审计监察部”、“综合管理部”。原其他职能部门全部取消，其职责全部下放到公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于解聘及聘任高级管理人员的议案》。

　　根据工作需要，经研究决定，解聘陶明印的常务副总裁职务、解聘夏洪满、焦文德、赵培贞、陶勇、蒋凤辰、周长的副总裁职务；解聘巩方海的财务总监职务；解聘梁俊义的总工程师职务。

　　经总裁推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田星先生为公司副总裁，张群先生为公司财务总监。任职时间自本次董事会召开之日起，至2020年5月17日本届高管人员任期届满时止。

　　本次公司高管调整，符合公司全面深化各项改革、调结构、促发展、规范运作、理顺经营管理及内控体系架构的工作需要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月18日

　　附：新任高管简历

　　田星，男，1972年4月生，中共党员员，本科学历，高级工程师，2009.12-2010.12，沈阳煤业集团生产技术部调度室主任；2010.12-2013.02，沈阳煤业集团蒙西煤矿矿长(沈阳煤业集团沈阳焦煤公司蒙西煤业公司总经理)；2013.02-2014.08，沈阳煤业集团沈阳焦煤公司鸡西盛隆公司副总经理；2014.08-2015.01，沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆公司执行董事、总经理；2015.01-2016.01，沈阳煤业集团沈阳焦煤公司副总经理兼鸡西盛隆公司董事长、总经理；2016.01-2016.04，沈阳煤业集团副总工程师兼鸡西盛隆公司董事长、总经理；2016.04-2017.12，沈阳煤业集团副总工程师；2017.12—2018.12，沈阳煤业集团副总工程师兼深化改革工作领导小组办公室主任；2018.12至今，沈焦股份公司党委书记。

　　张群，男，1981年1月生，中共党员，本科学历，高级（国际）财务管理师、会计师、审计师、管理会计师，2005.01-2007.09，灯塔红阳热电有限公司财务部副部长；2007.10-2010.11，辽宁沈煤红阳热电有限公司财务部部长；2010.12至今，辽宁沈煤红阳热电有限公司 副总会计师、财务副总监、董事会秘书。