证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2019-01

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月12日以书面、电子邮件方式发出，2019年1月17日上午9：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，董事会决定聘任邹作涛、黄浩先生为公司副总经理（简历见附件）。

　　备查文件：

　　第六届董事会2019年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2019年1月19日

　　附件：

　　邹作涛先生简历

　　邹作涛先生，男，中共党员，1978年11月出生，湖北南漳人，武汉理工大学机械设计制造专业本科毕业，北京邮电大学机械工程领域工程硕士，高级工程师。2019年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

　　2001年7月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司研究所技术员、技术中心五所副所长（主持工作）、五所所长、连接器副总工程师，航天电器副总工程师兼技术中心副主任（主持工作）、副总工程师兼研发一部部长、总经理助理、贵州航天电器股份有限公司副总工程师兼上海航天科工电器研究院常务副院长等职。

　　邹作涛先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹作涛先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　黄浩先生简历

　　黄浩先生，男，中共党员，1982年5月出生，湖南桃源人，湖南大学控制理论与控制工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2019年1月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。

　　2007年6月参加工作，历任贵州航天电器股份有限公司技术中心三所技术员、副所长（主持工作）、所长、总质量师、总质量师兼质量管理部部长、总经理助理、总质量师兼技术质量部部长等职。

　　黄浩先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄浩先生不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。