证券代码：600189       证券简称：吉林森工   公告编号： 临2019—005

　　吉林森林工业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十次会议通知，会议于2019年1月17日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于高管人员调整的议案

　　公司总经理包卓先生因为工作变动原因申请辞去公司总经理的职务，董事会同意其辞去总经理职务。包卓先生自2015年3月20日担任公司总经理以来，团结带领公司经营管理层，锐意进取、开拓经营、精细管理、规范运作，取得了优异成绩，公司对其在担任总经理期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

　　经公司董事长姜长龙先生提名，董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过，董事会决定聘任王尽晖先生（简历详见附件）为公司总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于更换董事的议案

　　公司第七届董事会董事包卓先生因工作变动原因申请辞去董事职务，董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。

　　董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人王尽晖先生（简历详见附件）符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，同意其担任公司董事，任期与公司第七届董事会任期相同。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于2018年度业绩预增的议案

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到4,500万元，与上年同期相比，将增加2,802万元到3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。

　　2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到

　　-6,800万元，与上年同期相比，将增加8,727万元到 9,227万元，同比增加54.45%到57.57%。

　　具体内容详见公司临2019-006号《2018年度业绩预增的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2019年2月21日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司临2019-007号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司董事会

　　二○一九年一月十八日

　　附件：

　　王尽晖先生简历

　　王尽晖，男，55岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；吉林省化工进出口公司办公室主任、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。

　　证券代码：600189        证券简称：吉林森工     公告编号： 临2019—006

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2018年年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到4,500万元，与上年同期相比，将增加2,802万元到3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。

　　2、公司本期业绩预增的主要原因是2017年10月发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，利润水平较上年同期有所增加。

　　3、公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到-6,800万元，与上年同期相比，将增加8,727万元到 9,227万元，同比增加54.45%到57.57%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018 年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到4,500万元，与上年同期相比，将增加2,802万元到3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。

　　2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到-6,800万元，与上年同期相比，将增加8,727万元到 9,227万元，同比增加54.45%到57.57%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：11,982,383.10元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-160,269,750.41元。

　　（二）每股收益：0.03元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　1、2017年10月发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权，本期合并范围增加；

　　2、公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，利润水平较上年同期有所增加。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告已经公司第七届董事会第十次会议审议。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司

　　2019年1月18日

　　证券代码：600189   证券简称：吉林森工   公告编号：2019-007

　　吉林森林工业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月21日14 点

　　召开地点：公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月21日

　　至2019年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：关于更换董事的议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

　　2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

　　3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。

　　4、登记时间：2019年2月20日（星期五）9时至16时。

　　六、其他事项

　　联系人：金明、果春花

　　联系电话：0431—88912969

　　传真：0431—88912969

　　特此公告。

　　吉林森林工业股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日

　　附件1：

　　授权委托书

　　吉林森林工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。