本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意公司变更法定代表人为公司董事长程仁策先生。

　　公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记及章程备案手续，并取得了山东省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》的基本信息如下：

　　统一社会信用代码：913700007058303114

　　名称：山东南山铝业股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：龙口市东江镇前宋村

　　法定代表人：程仁策

　　注册资本：玖拾贰亿伍仟壹佰壹拾万贰仟捌佰玖拾伍元整

　　成立日期：1993年03月18日

　　营业期限：1993年03月18日至长期

　　经营范围：许可证范围内电力生产（有效期限以许可证为准）；天然气销售（限分支机构经营）；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备、塑料制品、化工产品（不含危险化学品）销售；包装箱、托盘、玻纤增强尼龙隔热条生产、销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2019年1月18日