证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-001

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年1月11日以电话或电子邮件方式发出。

　　(二)会议召开时间、地点、方式

　　公司第七届董事会第二十次会议于2019年1月17日在公司二楼会议室采取现场加通讯方式召开。

　　(三)董事出席会议情况

　　本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事霍斌先生、周传良先生、宋支边先生、郭杰斌先生以现场方式出席，朱雷先生、黄源先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。

　　(四)会议主持人和列席人员

　　会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

　　(五)会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　经公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议霍斌先生、郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议黄源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议周传良先生、朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。

　　董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

　　股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请参见《焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

　　候选人简历附后。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　（二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会成员共9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。

　　经公司持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议孔祥舵先生、秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；经公司持股5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议刘继东先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

　　股东大会将采用累积投票制，对每位独立董事候选人逐一进行投票选举。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请参见《焦作万方铝业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行备案审核，经深圳证券交易所审核无异议的独立董事候选人方可提交股东大会选举。

　　按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，上述独立董事候选人相关资料在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，敬请投资者查阅。

　　《公司独立董事候选人声明》和《公司独立董事提名人声明》与本公告同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请查阅。

　　新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

　　候选人简历附后。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　(三) 关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　董事会提议公司于2019年2月1日（星期五）下午2点30分在本公司办公楼二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，大会股权登记日为2019年1月25日（星期五）。

　　2019年第一次临时股东大会将采用现场加网络投票方式对上述第一和第二项议案以及《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》进行审议。该次股东大会将采用累积投票制，对每位候选人逐一进行投票选举。

　　2019年第一次临时股东大会通知详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　议案表决情况：

　　参会的有权表决票数为9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

　　三、备查文件

　　与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年1月18日

　　附：非独立董事候选人简历

　　霍斌，男，1969 年，本科学历，北京大学EMBA。现任焦作万方铝业股份有限公司董事长。2004年12月至2006年5月任洛阳轴承集团有限公司副总经理；2006年5月至2012年12月任洛阳巨创轴承科技有限公司董事长；2013年1月至2015年3月任伊电控股集团有限公司副董事长兼总经理；2015年3月至2015年12月任伊电控股集团有限公司董事长兼总经理；2016年1月至今任伊电控股集团有限公司董事长。2017年11月13日起至今任本公司董事。

　　霍斌持有焦作万方第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的股权，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人；樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）持有焦作万方17.30%的股份；霍斌与焦作万方5%以上的其他股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。霍斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；霍斌符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　周传良，男，1965年，本科学历，教授级高级工程师。现任焦作万方铝业股份有限公司董事、总经理职务。周传良1988年7月毕业于东北工学院并于同年在焦作市铝厂参加工作；1995年至1996年任焦作万方铝电建设指挥部铝项目处副处长职务；1996年至1998年历任焦作万方技术部副部长、部长职务；1998年至1999年任焦作万方炉修分厂厂长职务；1999年12月至2008年5月任焦作万方副总经理职务；2006年12月起至今任焦作万方董事职务；2008年5月起至今兼任焦作万方总经理职务。2006年2月至2018年5月担任公司董事长职务。

　　周传良与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周传良目前持有本公司股票810,000股，持股比例0.0679%，系公司股权激励授予股份，其在担任本公司董事职务期间将按照相关规定管理其所持的股份；周传良未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；周传良符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　朱雷，男，1973年，硕士学历，英国剑桥大学经济哲学硕士。2000年7月-2007年5月任瑞银集团北京首席代表；2007年6月-2008年4月任德意志银行北京首席代表；2008年5月-2010年6月任瑞士信贷银行北京首席代表；2010年10月-2013年2月任瑞银集团北京首席代表。2013年3月-至今任香港盈泰证券有限公司董事长；2016年6月-至今任中房置业股份有限公司董事长；2017年1月-至今任君康人寿保险股份有限公司董事；2017年11月-至今任焦作万方铝业股份有限公司董事。

　　朱雷与持有焦作万方5%以上股份的股东嘉益（天津）投资管理有限公司监事、实际控制人呼健女士为母子关系，与其他持股5%以上股份股东的实际控制人、焦作万方其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱雷目前未持有本公司股票；朱雷未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；朱雷符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　宋支边，男，1960年，大专学历，统计师。现任焦作市万方集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记。 1978 年 5 月在焦作市棉纺厂参加工作； 1981 年 10 月调至焦作市铝厂工作，历任焦作市铝厂动力车间统计员、人事处干事、人事处副处长职务；期间于 1989 年 9 月至 1992 年 7 月在河南省委党校学习经济管理专业（大专）；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任万方集团办公室主任、机关书记职务；2000 年 12 月至 2005 年 12 月任万方集团副总经理（兼办公室主任）职务；2000 年 12 月至20 10 年 5 月兼任焦作市万方实业有限责任公司董事长；期间于2001 年 9 月至 2003 年 6 月在河南大学学习区域经济专业（在职研究生）；2010 年 5 月起至今任万方集团董事长、总经理、党委书记职务。2010 年 8 月至今任焦作万方董事职务，2018年5月至今任焦作万方党委书记职务。

　　宋支边为公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，与持有焦作万方 5 ％以上股份的其他股东、实际控制人、焦作万方董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋支边未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是“失信被执行人”；宋支边符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《 股票上市规则 》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄源，男，1976 年，浙江大学博士研究生学历。现任焦作万方董事；杭州锦江集团副总经理。历任浙江大学高分子工程研究所讲师，浙江大学科技处副科长、阿科玛（中国）有机氧化物技术发展经理、杭州格林达化学有限公司总经理，杭州电化集团副总裁、奎屯锦疆化工有限公司总经理。

　　黄源未持有公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及其他持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系：不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及深圳证券交易所其他相关规定要求的担任上市公司董事人员的条件

　　郭杰斌，男，1980年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙)审计经理、审计高级经理、合伙人。2018年9月起至今担任焦作万方铝业股份有限公司副总经理兼财务总监，2018年11月起至今担任焦作万方铝业股份有限公司董事职务。

　　截止目前，郭杰斌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事，高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人简历

　　刘继东，男，1977年，毕业于山东大学，经济学学士，中国注册会计师、中国注册税务师。2000年7月-2003年10月任山东中明会计师事务所审计部经理，2003年11月-2007年11月任瑞华会计师事务所审计部经理，2007年12月-2014年12月任菲亚特克莱斯勒（中国）管理有限公司内部审计部经理，2014年12月-2015年5月任天合汽车（亚太）有限公司内部控制经理，2015年6月至今任凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司内部审计部经理；2018年4月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

　　刘继东未在本公司股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　刘继东未持有本公司股份。刘继东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘继东不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；刘继东不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　孔祥舵，男，1981年，毕业于中国海洋大学，国际经济法硕士。2007年7月至2014年12月任北京市康达律师事务所执业律师；2016年12月至今兼任北京瑞祥泰和环保科技有限公司董事长；2017年8月至今兼任京荷联动（北京）企业管理有限公司董事长。2014年12月至今任北京天舵律师事务所主任合伙人律师；2017年11月至今任焦作万方铝业股份有限公司独立董事。

　　孔祥舵未在本公司股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　孔祥舵未持有本公司股份。孔祥舵未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。孔祥舵不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；孔祥舵不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　秦高梧，男，1970年，1988年7月-1998年10月在东北大学材料系分别获得工学学士、硕士和博士学位。现为东北大学材料科学与工程学院材料学教授、博士生导师，院长。1995年3月-1998年12月历任东北大学材料系助教和讲师；1999年1月-1999年5月任英国牛津大学材料系访问学者；1999年6月-2006年3月在日本东北大学/产业技术综合研究所历任博士后和客座研究员；2006年3月至今任东北大学材料学院教授、博士生导师。

　　秦高梧未在本公司股东、实际控制人等单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　秦高梧未持有本公司股份。秦高梧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。秦高梧不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及公司章程等要求的任职资格；秦高梧不存在失信行为，不是失信被执行人。

　　证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-002

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)会议通知时间、方式

　　会议通知于2019年1月11日以电话或电子邮件方式发出。

　　(二)会议召开时间、地点、方式

　　公司第七届监事会第十六次会议于2019年1月17日在公司二楼会议室采取现场表决方式召开。

　　(三)监事出席会议情况

　　本次会议应出席监事3人，实际出席3人。

　　(四)会议主持人和列席人员

　　会议由监事会主席郭中强先生主持。高管人员列席会议。

　　(五)会议召开的合规性

　　本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

　　关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

　　公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会成员共3人，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

　　公司收到持股5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名函，提名王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；收到公司持股5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限公司提名函，提名石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述候选人已出具书面承诺，同意接受提名并承诺当选监事后按照相关法规勤勉履行职责。

　　监事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会同意将上述股东代表监事候选人提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制，对每位股东代表监事候选人逐一进行投票选举，选举产生的股东代表监事将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　新一届监事会就任履职前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

　　候选人简历附后。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司监事会

　　2019年1月18日

　　附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　王凯丽，女，1986年生，本科学历，毕业于郑州大学会计学系。历任洛阳龙鼎铝业有限公司会计主管、伊电控股集团有限公司会计主管。现任焦作万方财务经理职务。

　　截止目前，王凯丽未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。王凯丽符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　石睿，女，1990年生，本科学历，毕业于东北财经大学。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；现任焦作万方铝业股份有限公司证券事务经理。

　　截至目前，石睿未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　证券代码：000612              证券简称：焦作万方             公告编号：2019-003

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会将审议公司董事会、监事会换届选举的相关议案，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，公司选举非独立董事、独立董事及股东代表监事采取累计投票制。本次股东大会不设置总议案。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　(二)大会召集人：公司第七届董事会第二十次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1．现场会议召开日期和时间：2019年2月1日(星期五)下午2点30分。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年1月31日下午15:00 至2019年2月1日下午15:00中的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2019年1月25日(星期五)

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选6人）

　　1.01选举霍  斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.02选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.03选举黄  源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.04选举朱  雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.05选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.06选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司第八届董事会非独立董事6人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6，股东可以把所有的表决股数投给上述6位候选人中的1人或多人，但最多不能超过6人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选3人）

　　2.01选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　2.02选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　2.03选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司第八届董事会独立董事3人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3，股东可以把所有的表决股数投给上述3位候选人中的1人或多人，但最多不能超过3人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（采取累积投票制，应选2人）

　　3.01选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　3.02选举石  睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司监事会股东代表监事的2人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2，股东可以把所有的表决股数投给上述2位候选人中的1人或多人，但最多不能超过2人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　(二)相关事项说明

　　上述议案详细内容见2019年1月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（    公告编号：2019-001）和《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（    公告编号：2019-002）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议的登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2019年1月30日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　(三)登记时间：2019年1月30日前工作日每天9:00至16:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：马东洋

　　联系电话：0391-2535596   传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005

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　　(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会并提交大会提案的公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年1月18日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360612

　　2.投票简称：万方投票

　　3.本次会议不设置总议案，会议提案均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托                     先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。

　　委托人名称：                委托人持股数：

　　证券账户号码：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

　　委托人签名/盖章：

　　签发日期：  年  月  日