本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立投资发展全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2019年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于设立投资发展全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）。

　　本次设立投资发展子公司的目的是用上市公司自有资金对与上市公司主营业务相关的标的公司进行投资，包括但不限于人工智能、大数据、5G技术、云技术、互联网和物联网等领域，高效率利用最新技术，参与最新商机，促进主营业务的发展，对上市公司未来发展具有积极意义。

　　2019年1月16日，该新设公司已在深圳市市场监管局办理完成工商登记手续，并取得营业执照，相关登记信息如下：

　　1、公司名称：深圳英飞拓投资发展有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440300MA5FFT414B

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本 10,000万人民币

　　5、法定代表人：赵小辉

　　6、成立日期：2019年01月16日

　　7、营业期限：2019年01月16日至永续经营

　　8、住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路12号英飞拓科技股份有限公司厂房601

　　9、经营范围：投资兴办实业；投资咨询；投资科技类项目；投资人工智能项目；投资计算机智能项目；投资大数据项目；投资物联网项目。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月18日