股票代码：600549         股票简称：厦门钨业    公告编号：临-2019-003

　　厦门钨业股份有限公司

　　2018年年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2018年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2018年年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

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　　注：1、本表数据为公司合并报表数据。

　　2、公司于2018年6月实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增326,147,610股，转增后总股本由1,087,158,700股增加为1,413,306,310股。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　(一)报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　1、钨钼业务方面，报告期钨精矿价格上涨,钨精矿及中间冶炼业务盈利同比上升；硬质合金深加工产品产销量持续增加，整体盈利提升。2018年，公司钨钼等有色金属业务实现营业收入99亿元,同比增长33.74%，实现利润总额10.76亿元，同比增长25.79%。

　　2、锂电材料方面，产销量继续增长，但由于2018年第四季度钴原料价格急速下跌带动产品价格下跌，报告期盈利同比下降。2018年，公司新能源电池材料（含贮氢合金、锂电材料）业务实现营业收入72.12亿元，同比增加75.59%；实现利润总额9,170.27万元，同比减少65.42%。

　　3、稀土业务方面，稀土消费需求持续低迷，产品价格有所下滑。报告期实现营业收入22.88亿元，同比增长9.55%；实现利润总额-5,642.25万元，同比减少619.59%。

　　4、房地产业务方面，报告期销售少量尾盘产品，收入及利润同比下降。2018年实现营业收入1.54亿元，同比减少73.97%；实现利润总额-9,945.86万元，同比减少266.48%。

　　（二）主要财务指标变动情况说明

　　单位：万元

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　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快告内容准确性的重大不确定因素。

　　四、上网公告附件

　　经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。

　　特此公告。

　　厦门钨业股份有限公司董事会

　　2019年1月18日

　　股票代码：600549         股票简称：厦门钨业         公告编号：临-2019-004

　　厦门钨业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门钨业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月17日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向参股公司苏州爱知高斯电机有限公司增资的议案》。公司参股苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“苏州爱知”，公司持有其25%股份，为其第二大股东）是一家以开发、生产和销售新能源车用电动空调压缩机马达为主的中外合资企业，为扩大产能，苏州爱知拟增资2,500万美元，公司按持股比例相应增资625万美元（约合人民币4,280万元）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于挂牌出让公司原总部办公房产的议案》。同意公司以不低于评估值为底价(评估基准日:2018年9月30日，账面价值866.98万元，评估值4280万元)，在福建省产权交易中心挂牌出让厦门市思明区湖滨南路619号1601室和1602室办公房产；授权总裁班子根据市场行情具体决定挂牌出让价格。

　　厦门钨业股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月18日