证券代码：000878    证券简称：云南铜业      公告编号：2019-005

　　云南铜业股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年1月14日以邮件方式发出，表决截止日期为2019年1月17日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　三、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　四、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　五、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　六、以 11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会费用管理办法〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会、监事会、股东大会档案管理细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-009）。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年1月17日

　　证券代码：000878     证券简称：云南铜业      公告编号：2019-006

　　云南铜业股份有限公司

　　第七届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于2019年1月14日以邮件方式发出，表决截止日期为2019年1月17日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会、监事会、股东大会档案管理细则〉的议案》；

　　具体内容详见刊登于2019年1月18日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司监事会

　　2019年1月17日

　　证券代码：000878     证券简称：云南铜业      公告编号：2019-007

　　云南铜业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及附件

　　有关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于2019年1月17日召开公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的预案》、《云南铜业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》、《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。上述三个议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。现将相关修订内容说明如下：

　　一、《云南铜业股份有限公司章程》

　　■

　　■

　　■

　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

　　二、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》

　　■

　　■

　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

　　三、《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》

　　■

　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

　　四、备查文件

　　1、云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　2、云南铜业股份有限公司章程

　　3、云南铜业股份有限公司股东大会议事规则

　　4、云南铜业股份有限公司董事会议事规则

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2019年1月17日

　　证券代码：000878    证券简称：云南铜业   公告编号：2019-008

　　云南铜业股份有限公司

　　关于修订相关制度部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）于2019年1月17日召开公司第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》、《云南铜业股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》等七个规章制度修订的议案。

　　其中，《云南铜业股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。现将相关修订内容说明如下：

　　一、《云南铜业股份有限公司独立董事工作制度》

　　■

　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

　　二、《云南铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

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　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）

　　三、《云南铜业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

　　■

　　（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上条款修改后，将对原条款序号进行相应调整。除上述条款变更外，其他条款不变。）