股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2019-001

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2019年1月16日以现场方式召开。

　　（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

　　（三）会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司（以下简称“现代路桥”）签订工程施工合同的日常关联交易议案》。

　　同意本公司与现代路桥签署《沪宁高速公路阳澄湖服务区给水管线改造工程合同》，合同金额预计不超过人民币500万元；授权董事孙悉斌先生处理相关事宜。该事项虽为关联交易，但未达到披露要求。

　　所有董事（包括独立非执行董事）认为该项议案交易是在本公司及其附属公司在日常业务中进行，属一般商务条款，交易条款公平合理，本公司的收入、利润对该类关联交易并不存在依赖性，也不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形，对本公司并无负面影响，不会损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益。

　　该项议案为关联交易事项，关联董事顾德军先生、陈延礼先生及陈泳冰先生对该项决议回避表决，其余各董事均可在有关决议案中投票。

　　表决结果：同意10票；反对 0票；弃权 0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十七日

　　股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临2019-002

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2019年1月16日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室召开，会议由监事长于兰英女士主持。

　　（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

　　（三）会议应到监事5人，会议出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

　　（四）会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于本公司与江苏现代路桥有限责任公司签订工程施工合同的日常关联交易议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　此议案获得通过。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会

　　二○一九年一月十七日