证券代码：000023    证券简称：深天地A    公告编号：2019—001

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司第八届董事会第七十次临时会议通知于2019年1月8日（星期二）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2019年1月15日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，亲自参与审议表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案。

　　同意本公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信额度，期限不超过一年，并签署相关法律性文件。

　　本决议符合本公司《章程》规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年一月十七日