证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2019-001

　　荣盛石化股份有限公司第四届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年01月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2019年01月15日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年度控股子公司互保额度的公告》（2019-002）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　该议案的具体内容详见2019年01月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年01月15日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化         公告编号：2019-002

　　荣盛石化股份有限公司

　　关于公司2019年度互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　释义：

　　■

　　2019年01月15日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度互保额度的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　为确保公司2019年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各控股子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各控股子公司对外担保实际需要，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》，拟确定公司2019年度互保额度为人民币7,980,000万元，占公司2017年度经审计净资产的559.66%，占公司2018年三季度末净资产（未经审计）的369.00%。具体情况如下：

　　■

　　预计的互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保。在此议案额度以内发生的具体互保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙石化

　　1、公司基本情况：

　　浙江石油化工有限公司成立于2015年06月18日，注册资本：2,380,000万元，法定代表人为李水荣，住所为浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心5201室（自贸试验区内），经营范围：“石油制品炼制，化工产品及石油制品的生产、销售、储运，原油进出口贸易，石油化工原辅材料和设备及其零部件销售（以上不含危险化学品及易制毒品）；本企业的水、电销售；机械设备制造、安装；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口；码头装卸；一般货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　（二）盛元化纤

　　1、公司基本情况：

　　浙江盛元化纤有限公司，成立于2003年9月28日，注册资本136,986万元，实收资本136,986万元，法定代表人为李水荣。住所为杭州市萧山区益农镇东沙村红阳路；经营范围：“制造、加工：涤纶、氨纶（仅限筹建）；经销：轻纺原料及产品；普通货物仓储服务”。公司直接持有盛元化纤87.60%的股权，为其控股股东。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　（三）逸盛大化

　　1、公司基本情况：

　　逸盛大化石化有限公司成立于2006年4月29日，2013年增资后的注册资本为245,645万元，实收资本245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连经济技术开发区大孤山，经营范围：“精对苯二甲酸生产销售，货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；沿海港口船舶停靠服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品）”。公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化59.22%的股权，为其控股股东。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　（四）中金石化

　　1、公司基本情况：

　　宁波中金石化有限公司成立于2004年9月15日，注册资本460,000万元，实收资本460,000万元，法定代表人为李水荣，经营范围：化工产品仓储；化工产品、石油制品（除危险品）批发、零售；PX项目设施建设；企业管理咨询服务、商务服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；装卸服务等。目前公司持有中金石化100%的股权。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　（五）香港盛晖

　　1、公司基本情况

　　香港盛晖有限公司（英文名：HONG KONG SHENG HUI LIMITED）是荣盛石化股份有限公司于2007年7月在香港设立的全资子公司，主要经营纺织、化纤及与荣盛石化股份有限公司产品相关的原材料、产品的进出口贸易。香港盛晖有限公司公司注册资本10万美元，投资总额为1,970万美元。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　（六）荣盛石化（新加坡）

　　1、公司基本情况：

　　荣盛石化（新加坡）私人有限公司是荣盛石化股份有限公司在新加坡设立的子公司，注册资本61,440万元人民币（折合9600万美元），经营范围：石油化工产品及其原材料等的进出口贸易。公司持有荣盛石化（新加坡）100%的股权。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　（七）香港逸盛

　　1、公司基本情况：

　　香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUA CO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于2012年6月5日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。逸盛大化持有其100%的股权。

　　2、被担保人最近一年的相关财务数据：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由上述控股子公司与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：上述控股子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。公司对上述各控股子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2018年12月31日，公司实际对外担保的余额为人民币34,699.20万元，美元2,828.50万元，合计人民币54,111.76万元（美元折人民币汇率为6.8632），约占公司最近一期经审计净资产的3.80%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年01月15日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2019-003

　　荣盛石化股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（四）会议召开时间：

　　现场会议时间为：2019年01月31日下午2：30开始

　　网络投票时间为：2019年01月30日-2019年01月31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年01月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年01月30日下午15:00至2019年01月31日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　（六）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日为2019年01月28日，截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司董事会同意列席的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会将审议以下事项：

　　1、《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容，详见2019年01月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第四届董事会第二十一次会议决议公告。

　　（四）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

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　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年01月29日上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过信函、传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2019年01月29日下午17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：胡阳阳、倪梦娜

　　2、联系电话：0571-82520189

　　3、传    真：0571-82527208转8150

　　4、邮政编码：311247

　　六、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年01月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间:2019年01月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年01月30日下午3:00，结束时间为2019年01月31日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年04月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年01月31日召开的荣盛石化股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）