证券代码：600641   证券简称：万业企业     公告编号：2019-006

　　上海万业企业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年01月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大

　　会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事范晓莹女士因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于第二次回购公司股票的预案

　　1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.02议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.03议案名称：回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.04议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.05议案名称：用于回购股份总金额及资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.06议案名称：回购股份的数量及占总股本的比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.07议案名称：回购股份的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　1.08议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.议案名称：关于修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

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　　3、 关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案一、议案二、议案三为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：张乐天、张安达

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召

　　集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表

　　决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2019年1月16日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业      公告编号：临2019-007

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年1月15日召开。会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议公告如下：

　　一、 选举朱旭东先生为公司第十届董事会董事长，选举程光先生、任凯先生为公司第十届董事会副董事长；

　　二、 审议通过《关于全面修订董事会〈战略委员会实施细则〉的议案》；

　　三、 选举任凯先生、朱旭东先生、程光先生、刘荣明先生、张陆洋先生为董事会战略委员会委员，战略委员会选举任凯先生为主任委员（召集人）；

　　四、 选举彭诚信先生、曾庆生先生、孟德庆先生为董事会提名委员会委员，提名委员会选举彭诚信先生为主任委员（召集人）；

　　五、 选举张陆洋先生、彭诚信先生、曾庆生先生为董事会薪酬与考核委员会委员，薪酬与考核委员会选举张陆洋先生为主任委员（召集人）；

　　六、 选举曾庆生先生、张陆洋先生、李勇军先生为董事会审计委员会委员，审计委员会选举曾庆生先生为主任委员（召集人）；

　　七、聘任刘荣明先生为公司总经理，聘任吴云韶女士为公司董事会秘书，聘任孔旭先生为公司证券事务代表。经刘荣明先生提名，聘任江加如先生、吴云韶女士为公司副总经理；聘任邵伟宏先生为公司财务总监（财务负责人）。上述人员任期同本届董事会，简历附后。 董事会提名委员会及全体独立董事认为上述聘请人员符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格；提名方式、审议程序均合法有效。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2019年1月16日

　　附：

　　朱旭东先生简历

　　朱旭东先生，中共党员，1964年10月生，同济大学博士研究生，高级工程师，中欧国际工商学院EMBA，上海交通大学金融EMBA。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、总裁，上海新梅置业股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事长，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。

　　程光先生简历

　　程光先生，中共党员，1958年8月生，工学硕士、经济学硕士，高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股份副董事长,上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现任三林集团中国区总裁、三林万业（上海）企业集团有限公司董事、总裁，上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长。

　　任凯先生简历

　　任凯先生，中共党员，1972年4月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任国家开发银行机电轻纺信贷局航空航天处干部、国家开发银行成都代表处科员、国家开发银行机电轻纺信贷局机械汽车处科员、副科级行员、国家开发银行评审四局评审一处正科级行员、国家开发银行评审三局评审五处正科级行员、国家开发银行评审二局评审三处正科级行员、副处长、国家开发银行评审二局评审四处副处长、处长。现任华芯投资管理有限责任公司副总裁。

　　李勇军先生简历

　　李勇军先生，中共党员，1973年6月生，博士研究生学历。曾任大冢（中国）投资有限公司总经理、上海浦东科技投资有限公司总经理、上海市浦东新区科学技术委员会主任助理、上海浦东生产力促进中心副主任、上海市浦东科技信息中心主任、浦东新区科技局高新技术产业化处主任科员。现任上海浦东科技投资有限公司执行总裁、管理合伙人,上海新梅置业股份有限公司董事长,上海万业企业股份有限公司第九届董事会副董事长，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总裁。

　　孟德庆先生简历

　　孟德庆先生，中共党员，1977年7月生，上海大学经济与管理学院产业经济学硕士。曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监。现任上海浦东创业投资协会秘书长，上海新梅置业股份有限公司董事, 上海万业企业股份有限公司第九届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级投资总监。

　　刘荣明先生简历

　　刘荣明先生，中共党员，1959年5月生，中欧国际工商学院EMBA专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出口加工区股份有限公司董事。2016年3月起任职上海万业企业股份有限公司总经理。

　　张陆洋先生简历

　　张陆洋先生，1957年11月生，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后，教授，博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究、复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任（创办人），兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员、上海市科技创业特聘导师、全国创业投资行业协会专家委员、全国投资学科建设委员会副会长、东京大学特聘兼职博士生导师。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　曾庆生先生简历

　　曾庆生先生，中共党员，1974年10月生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2001年起曾先后就职于上海市房屋土地资源管理局、上海交通大学安泰经济与管理学院；现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，并兼任海通恒信国际租赁股份有限公司独立董事；曾兼任苏州世名科技股份有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、深圳日海通讯科技股份有限公司、上海灿瑞科技股份有限公司独立董事。2015年12月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　彭诚信先生简历

　　彭诚信先生，1973年6月生，法理学博士、教授、博士研究生导师。曾在英国牛津大学法律系从事博士后研究，并在伦敦大学经济学院、哈佛大学法学院做访问学者、日本北海道大学法学研究科任教以及台湾中央研究院法律学研究所做访问教授。曾任吉林大学教授、宁波大学“甬江学者计划”特聘教授，2010年至今任上海交通大学凯原法学院教授、博士研究生导师。2015年5月起任职上海万业企业股份有限公司第九届董事会独立董事。

　　江加如先生简历

　　江加如先生，1966年2月生，1988年7月毕业于湖南大学工业与民用建筑专业,工学学士，高级工程师。曾任上海银田房地产开发有限公司副总经理,上海爱景置业有限公司副总经理。2010年11月进入万业企业工作，历任上海万业企业宝山新城建设开发有限公司总经理，湖南西沃建设发展有限公司总经理，上海万业企业股份有限公司总经理助理。2014年11月起任上海万业企业股份有限公司副总经理。

　　吴云韶女士简历

　　吴云韶女士，1969年3月生。工学学士、工商管理硕士。历任中华企业股份有限公司投资发展部高级研究员、上海华晨集团股份有限公司（现“申华控股”）总裁助理兼总裁办主任、湖南证券（现“泰阳证券”）上海总部综合管理部经理、华通天香集团股份有限公司董事会秘书兼行政人事总监、上海万业企业股份有限公司董事会秘书。2010年8月起任上海万业企业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　邵伟宏先生简历

　　邵伟宏先生，1975年4月生，毕业于上海财经大学，会计学硕士，注册会计师，注册税务师。1996年7月-2002年4月在上海实业交通电器有限公司财务部工作；2002年5月进入中远置业集团工作，曾任上海中远两湾置业发展有限公司财务部成本主管；2006年起历任上海万业企业股份有限公司财务部会计主管、经理助理、副经理（主持工作）、经理、财务副总监。2012年5月起任上海万业企业股份有限公司财务总监。

　　孔旭先生简历

　　孔旭先生，中共党员，1984年4月29日生。2006年毕业于厦门大学，获文学学士学位，2016年获上海财经大学经济学硕士学位。曾任上海万业企业股份有限公司董事会办公室主管、浦东创新研究院研究员、上海领灿投资咨询有限公司项目经理。2016年6月起任上海万业企业股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临2019-008

　　上海万业企业股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年1月15日召开。会议应到监事5名，出席并参加表决监事5名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司2019年第一次临时股东大会选举段雪侠女士、邬德兴先生、余峰先生为股东代表监事，公司职代会选举邵咏炜先生（简历附后）、徐菲女士（简历附后）为职工代表监事。会议经审议一致选举段雪侠女士为公司第十届监事会主席（简历附后）。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司监事会

　　2019年1月16日

　　附：

　　段雪侠女士简历

　　段雪侠女士，1968年10月生。1993年本科毕业于上海财经大学会计学系审计专业，2003年研究生结业于上海财经大学投资经济专业。具备执业注册会计师资格、证券业从业资格及上海市国有公司监事职业资格。曾就职于江南造船厂、申银万国证券股份有限公司、上海浦东发展(集团)有限公司，受浦东新区国资委委派担任上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东土地控股(集团)有限公司、南汇地产有限公司、上海浦东科技投资有限公司专职监事、上海浦东科技投资有限公司财务部总监。现任上海新梅置业股份有限公司监事长，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司高级财务总监，上海万业企业股份有限公司第九届监事会监事。

　　邵咏炜先生简历

　　邵咏炜先生，1973年9月生，暖通专业本科。曾在上海远洋房地产开发经营公司审计部工作，历任上海中远老西门置业发展有限公司综合部副经理，三林万业（上海）企业集团有限公司资产管理部，苏州万业房地产发展有限公司综合部经理。现任苏州万业房地产发展有限公司总经理助理。

　　徐菲女士简历

　　徐菲女士，1974年4月生，1996年毕业于同济大学管理系建筑管理专业，获工学学士学位，1999年结业于华东政法大学法律系专业。具备注册律师、注册造价工程师、注册投资咨询师资格。曾就职于上海远洋运输公司财务处、中远发展股份有限公司审计部与资产经营部、三林万业（上海）企业集团有限公司能源部，现任上海万业企业股份有限公司法务经理。

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业       公告编号：临2019-009

　　上海万业企业股份有限公司关于

　　第二次回购股份通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 通知债权人的理由

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《第二次回购公司股份的预案》。详见公司于2018年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万业企业第九届董事会临时会议决议公告》、《万业企业第二次回购公司股份的预案》。该预案已经公司2019年1月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的A股股票，资金来源为自有资金；本次拟用于回购的资金总额不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），不超过人民币9亿元（含9亿元），且回购股份数量不超过6,000万股（含6,000万股），通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股（含15.00元/股）；本次回购股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内；本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需的，自董事会或者股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过3个月。

　　二、 需债权人知晓的相关信息

　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2019年1月16日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。

　　1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人可采用现场递交、中国邮政EMS或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：

　　（1）申报时间：2019年1月16日至2019年3月1日（现场申报接待时间：工作日9:00-17:00）

　　（2）申报地点：上海市浦东大道720号9楼

　　（3）邮政编码：200120

　　（4）联系人：孔旭

　　（5）联系电话：021-50367718

　　（6）传真号码：021-50366858

　　（7）其它：

　　1）以中国邮政EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2019年1月16日