证券代码：002668     证券简称：奥马电器    公告编号：2019-003

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年1月11日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》。

　　姚春花女士因个人原因申请辞去公司内部审计负责人工作，辞职后不在公司担任其他职务。公司董事会同意聘任董俊丹女士（简历详见附件）为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更内部审计负责人的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　附：

　　简历

　　董俊丹女士：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任北京好得快医药有限公司总账会计，现任公司内部审计负责人。

　　截至目前，董俊丹女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经在最高人民法院网站查询，董俊丹女士不存在为“失信被执行人”的情形。

　　证券代码：002668     证券简称：奥马电器    公告编号：2019-004

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于变更内部审计负责人的公告

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　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计负责人姚春花女士递交的辞职申请，姚春花女士因个人原因请求辞去公司内部审计负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》，同意聘任董俊丹女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　董俊丹女士个人简历见附件。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　附：

　　简历

　　董俊丹女士：1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任北京好得快医药有限公司总账会计，现任公司内部审计负责人。

　　截至目前，董俊丹女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计负责人的情形。经在最高人民法院网站查询，董俊丹女士不存在为“失信被执行人”的情形。