证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-06

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年1月14日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年1月10日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　同意将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行变更，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

　　董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。

　　同意将本议案须提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　二、《关于修订〈公司章程〉的特别议案》

　　同意对《公司章程》第四条、第一百二十九条进行修订，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订案（2019年1月）》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于调整产业基金后续投资的议案》

　　综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）的后续投资，已投资金不受影响。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于调整产业基金后续投资的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十六次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-07

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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　　一、拟变更公司名称及证券简称的说明

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行如下变更：

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　　公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书》。公司第九届董事会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事项，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后的公司名称以深圳市市场监督管理局的核准登记为准，变更后的证券简称以深圳证券交易所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000019、200019”。

　　二、公司名称及证券简称拟变更原因说明

　　公司2018年度进行重大资产重组，收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权，公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解，拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行上述变更。

　　三、其他事项说明

　　公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称及证券简称的议案内容后一致认为：本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称（2017年10月修订）》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司名称及证券简称拟变更事项。

　　董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-08

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于调整产业基金后续投资的公告

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　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整产业基金后续投资的议案》，公司拟调整深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“深粮智能物联”）的后续投资，已投资金不受影响。现就相关事宜公告如下：

　　一、深粮智能物联概述

　　2018年3月，深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）与深圳市远望谷投资管理有限公司（以下简称“远望谷”）、远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）、深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧资管”）共同出资设立深粮智能物联，专注于粮食产业链投资。深粮智能物联募集规模为2.04亿，深粮集团拟认缴出资10,000万元，出资比例49.02%。

　　经合伙人大会同意，各合伙人首次缴付认缴出资总额的25%，出资额如下表：

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　　2018年10月，公司完成重大资产重组，收购了深粮集团100%股权, 深粮集团成为公司全资子公司。

　　二、调整产业基金后续投资的原因

　　公司综合考虑宏观经济及公司实际情况，为提高资金使用效率，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑，并与相关各方协商一致，公司决定调整对智能物联股权投资基金的后续投资，已投资金不受影响。截止目前，深粮集团已出资2,500万元，剩余7,500万元将不再进行出资。具体调整情况如下：

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　　三、本次调整事项对公司的影响

　　本次调整产业基金后续投资事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小投资者利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-09

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年1月30日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年1月29日15:00)至投票结束时间(2019年1月30日15:00)间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2019年1月23日。

　　其中，B股股东应在2019年1月18日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的特别议案》。

　　本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述议案经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见2019年1月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2019年1月29日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2019年1月30日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

　　联系人：李亦研黄冰夏

　　联系电话：0755－82027522

　　传真：0755－82027522

　　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　　邮政编码：518057

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2019年1月30日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

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　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深宝投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。