证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临004

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2018年12月27日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2019年1月14日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）提名公司第七届董事会董事候选人的议案

　　1、提名雷平先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相同。

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　2、提名李冲天先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相同。

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　3、提名王文权先生为公司第七届董事会董事候选人,任期与第七届董事会相同。

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　上述议案获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

　　（二）聘任公司高级管理人员的议案

　　经田聪明董事、总经理提名，董事会决定：

　　1、聘任于世庆先生为公司副总经理兼生产制造总监；

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　2、聘任韩庭武先生为公司财务控制总监；

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　3、聘任王建胜先生为公司人事行政总监；

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　4、聘任张杰先生为公司质量保证总监；

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　5、聘任王志平先生任营销服务总监。

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　上述议案获得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　（三）决定于2019年1月30日召开公司2019年度第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月15日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1、雷平先生，生于1964年，中共党员，工学硕士学位，高级经济师。现任中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）党委常委、副总经理，兼任一汽吉林汽车有限公司董事长。历任东风汽车公司经营管理部部长兼东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长，东风汽车集团股份有限公司副总裁兼东风汽车有限公司执行副总裁、党委书记等职。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、李冲天先生，生于1965年，中共党员，工学学士，高级经济师。现任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部部长兼任中国第一汽车股份有限公司总经理助理。历任中国一汽审计部部长兼监事会办公室主任、管理部部长等职。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、王文权先生，生于1969年，中共党员，硕士研究生，注册会计师。现任中国第一汽车集团有限公司资本运营部副部长。历任一汽轿车股份有限公司董事会秘书兼证券部长，中国第一汽车股份有限公司董事会办公室副主任。该董事候选人不存在不得提名为董事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　高级管理人员简历：

　　1、于世庆先生，生于1972年，中共党员，工学学士，高级工程师。现任公司第一工厂厂长。历任生产管理部生产计划室主任、第一工厂焊装车间主任、总装车间主任、副厂长兼制造部长等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、韩庭武先生，生于1964年，中共党员，经济学学士，高级审计师。现任公司财务控制部部长，历任公司总会计师、财务管理部部长、天津一汽丰田发动机有限公司经营部副部长。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、王建胜先生，生于1962年，中共党员，大学本科学历，高级政工师。现任公司综合管理部部长。历任公司内燃机制造分公司总经理助理兼管理部部长、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理兼管理部部长、党群工作部部长等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　4、张杰先生，生于1971年，中共党员，工程硕士，高级工程师。现任公司质量保证部部长。历任天津一汽丰田汽车有限公司总务人事部长，公司综合管理部副部长、生产管理部副部长、第一工厂厂长、天津一汽华利汽车有限公司总经理等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　5、王志平先生，生于1969年，中共党员，大学本科学历。现任天津一汽汽车销售有限公司总经理。历任公司海外事业部副部长、天津一汽汽车销售有限公司副总经理等职务。该高级管理人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：一汽夏利          股票代码：000927          编号：2019-临005

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员变更公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于近日收到王国强先生的辞职报告，王国强先生因工作原因，申请不再担任公司第七届董事会董事、董事长和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

　　公司董事会于近日收到毕文权董事的辞职报告。毕文权先生因工作变动原因，申请不再担任公司第七届董事会董事和董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

　　公司董事会提名雷平先生、李冲天先生和王文权先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。

　　公司于近日收到胡克强先生、金叙龙先生、肖锦东先生、历伟先生的辞职报告，上述人员因工作变动原因，申请不再担任公司副总经理，除胡克强先生担任公司职工代表监事、党委副书记、纪委书记、工会负责人外，金叙龙先生、肖锦东先生、历伟先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

　　公司董事会决定聘任：于世庆先生为公司副总经理兼生产制造总监，韩庭武先生为公司财务控制总监，王建胜先生为公司人事行政总监，张杰先生为公司质量保证总监，王志平先生任营销服务总监。

　　上述离职董事和高级管理人员均未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

　　公司对上述离职董事和高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月15日

　　股票简称：一汽夏利          股票代码：000927          编号：2019-临006

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于职工代表监事变更公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于近日收到傅弘先生的辞职报告，傅弘先生因达到法定退休年龄，申请不再担任公司第七届监事会职工代表监事，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　傅弘先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会正常运行，根据法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举胡克强为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第七届监事会一致。

　　鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，傅弘先生的辞职即日起生效。傅弘先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

　　公司对傅弘监事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年1月15日

　　附件：职工代表监事简历

　　胡克强先生，生于1967年，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。历任公司技术质量部部长、总经理助理、副总经理。该职工监事不存在不得提名为监事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临007

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2019年1月30日（周三）14:00时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：天津市西青区京福公路578号  公司1103会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）选举公司第七届董事会董事的议案

　　①选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同；

　　②选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同；

　　③选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。

　　2、提案的具体内容

　　（1）详见2019年1月15日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3、上述议案采用累积投票方式选举董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2019年1月29日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司证券事务室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：022-87915007

　　（3）传真号码：022-87915863

　　（4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日下午3:00，结束时间为2019年1月30日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                    授权委托书

　　本公司/本人                           ，股东帐号：             ，营业执照号/身份证号                         持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股               股。兹委托            先生/女士，身份证号码                    代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：

　　1、上述审议事项，委托人请在选举票数栏填写具体投票数量。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名/盖章：      受托人签名：

　　委托日期：2019年1月   日