证券代码：600217     证券简称：中再资环    公告编号：临2019-01

　　中再资源环境股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年1月14日以专人送达方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》

　　公司全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司 (以下简称“蓝天公司”)因生产经营需要拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行申请办理1年期流动资金贷款人民币3,200万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为蓝天公司此次流动资金贷款提供额度为3,200万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资孙公司蓝天公司融资事项提供担保发表了专项意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资下属公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2019-02号。

　　二、通过《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》

　　公司全资子公司山东中绿资源再生有限公司(以下简称“山东公司”) 因生产经营需要拟向莱商银行股份有限公司临沂河东支行申请办理1年期流动资金贷款人民币5,000万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为山东公司此次流动资金贷款提供额度为5,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司山东公司融资事项提供担保发表了专项意见。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资下属公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2019-02号。

　　三、通过《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》

　　公司全资子公司山东中绿资源再生有限公司(以下简称“山东公司”) 因生产经营需要拟向兴业银行股份有限公司临沂分行申请办理1年期流动资金贷款人民币2,000万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为山东公司此次流动资金贷款提供额度为2,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为全资子公司山东公司融资事项提供担保发表了专项意见。

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资下属公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2019-02号。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：600217     证券简称：中再资环     公告编号：临2019-02

　　中再资源环境股份有限公司关于为

　　全资下属公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司(以下简称“蓝天公司”) 、山东中绿资源再生有限公司(以下简称“山东公司”)

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为蓝天公司提供担保金额为3,200万元人民币；已实际为其提供的担保余额为1,200万元人民币。本次拟为山东公司向两家银行融资提供担保金额分别为2,000万元人民币、5,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为3,000万元人民币。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●上述公司拟为蓝天公司提供担保事项尚须提交公司股东大会审议。

　　●上述公司拟为山东公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　㈠担保情况介绍

　　⒈公司全资孙公司蓝天公司拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行申请办理1年期流动资金贷款人民币3,200万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为蓝天公司上述融资提供3,200万元连带保证责任担保。

　　⒉公司全资子公司山东公司拟向莱商银行股份有限公司临沂河东支行申请办理1年期流动资金贷款人民币5,000万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为山东公司上述融资提供5,000万元连带保证责任担保。

　　⒊公司全资子公司山东公司拟向兴业银行股份有限公司临沂分行申请办理1年期流动资金贷款人民币2,000万元，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。

　　公司拟为山东公司上述融资提供2,000万元连带保证责任担保。

　　㈡本次担保履行的内部决策程序

　　⒈公司于2019年1月14日召开的第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为蓝天公司拟向中国工商银行股份有限公司龙游支行申请办理1年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、3,200万元人民币流动资金贷款提供3,200万元连带保证责任担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的1.90%，截至2018年9月30日，蓝天公司资产负债率为71.73%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保尚须提交公司股东大会审议。

　　⒉公司于2019年1月14日召开的第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》。公司拟为山东公司拟向莱商银行股份有限公司临沂河东支行申请办理1年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、5,000万元人民币流动资金贷款提供5,000万元连带保证责任担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的2.97%，截至2018年9月30日，山东公司资产负债率为65.08%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

　　⒊公司于2019年1月14日召开的第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》。公司拟为山东公司拟向兴业银行股份有限公司临沂分行申请办理1年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,000万元人民币流动资金贷款提供2,000万元连带保证责任担保。

　　本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的1.19%，截至2018年9月30日，山东公司资产负债率为65.08%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　㈠浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

　　⒈注册地点：龙游县湖镇新区（沙田湖）沙田湖大道502号

　　⒉法定代表人：李道斌

　　⒊注册资本：3,000万元

　　⒋经营范围：再生资源回收（除境外可利用废物及危险废物）、销售；废旧电器电子产品的回收、拆解；废弃线路板的处理；闲置设备调剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　⒌被担保人与公司的关系

　　蓝天公司为公司的全资孙公司。

　　⒍被担保人的资产经营状况

　　截止2017年12月31日，蓝天公司经审计的总资产为19,837.36万元，总负债为14,958.21万元，净资产为4,879.15万元，资产负债率为75.40%，2017年度实现主营业务收入8,776.30万元，实现净利润1,190.51万元。

　　截至2018年9月30日，蓝天公司的总资产为24,195.91万元，总负债为17,357.01万元，净资产为6,838.90万元，资产负债率为71.73%。蓝天公司2018年1-9月，实现主营业务收入13,808.05万元,实现净利润1,959.75万元，蓝天公司2018年1-9月财务报表未经审计。

　　㈡山东中绿资源再生有限公司

　　⒈注册地点：山东临沂河东区工业园

　　⒉法定代表人：许来永

　　⒊注册资本：12,000万元

　　⒋经营范围：废旧电子电器物品回收、拆解、处理及其它废旧物资回收、分拣整理；废旧塑料的消解和利用；销售自产产品（需许可证经营的须凭许可证经营）。

　　⒌被担保人与公司的关系

　　山东公司为我公司全资子公司。

　　⒍被担保人的资产经营状况

　　截止2017年12月31日，山东公司经审计的总资产为50,981.44万元，总负债为34,947.52万元，净资产为16,033.92万元，资产负债率为68.55%。山东公司2017年度实现主营业务收入28,902.70万元，实现净利润3,013.93万元。

　　截止2018年9月30日，山东公司的总资产为 58,327.42 万元，总负债为37,961.04万元，净资产为20,366.39万元，资产负债率为65.08%。山东公司2018年1-9月，实现主营业务收入19,726.81 万元,净利润2,732.46万元，山东公司2018年1-9月财务报表未经审计。

　　三、拟签署的担保协议的主要内容

　　此次拟签署的公司分别为蓝天公司和山东公司融资提供连带责任担保的协议相关主要内容，均为：

　　㈠担保方式：连带责任保证

　　㈡担保类型：借贷

　　㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。

　　㈣被担保金额：为蓝天公司担保3,200万元人民币，为山东公司向两家银行融资分别担保5,000万元人民币、2,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　㈠公司董事会认为：蓝天公司和山东公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该两下属公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。

　　㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资下属公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。

　　⒈对于上述公司为全资孙公司蓝天公司融资提供连带责任担保事项，认为：蓝天公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为蓝天公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；截至2018年9月30日，蓝天公司资产负债率为71.73%。同意公司为蓝天公司上述融资提供担保事项，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　　⒉对于上述公司为全资子公司山东公司融资提供连带责任担保事项，认为：山东公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为山东公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；同意公司为山东公司上述融资提供担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保金额为3.34亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的19.86%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　㈠公司第七届董事会第二次会议决议；

　　㈡公司独立董事关于公司为全资孙公司蓝天公司融资提供担保的专项意见；

　　㈢公司独立董事关于公司为全资子公司山东公司融资提供担保的专项意见。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司董事会

　　2019年1月15日