证券代码：002498       证券简称：汉缆股份      公告编号：2019-003

　　青岛汉缆股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

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　　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年1月14日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2019年1月11日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事讨论，形成如下会议决议：

　　一、《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　特此公告

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日

　　证券代码：002498          证券简称：汉缆股份        公告编号：2019-004

　　青岛汉缆股份有限公司

　　关于对外投资设立中东全资子公司的公    告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司的发展战略及市场需求等状况，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在中东对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆及附件进入中东及周边国家市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。公司拟使用自有资金出资30万美元在中东设立全资子公司。

　　（二）2019年1月14日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资设立中东全资子公司的议案》，同意公司出资30万美元在中东设立全资子公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立中东全资子公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1.公司名称（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）：中东汉河电缆公司

　　（英文名称：Middle East  HanHe Cable Co., Ltd）

　　2.拟设地点：迪拜

　　3.注册资本：30万美元

　　4.投资总额：30万美元

　　5.法定代表人（或负责人）：徐洪威

　　6.资金来源：自有资金

　　7.经营范围 ：电线电缆及附件销售

　　8.股权结构：公司持有中东汉河电缆公司100%的股权

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　三、 对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

　　1、设立中东公司的目的

　　通过在中东设立中东汉河电缆公司（英文名称：Middle East  HanHe Cable Co., Ltd ）逐步建设覆盖中东及周边国家的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入中东市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。

　　2、设立中东公司存在的风险及对公司的影响

　　（1）中东的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应中东的法律、政策体系和商业环境，关注中东相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；

　　(2)中东公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，存在一定的经营风险；

　　(3）本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在中东，注册事宜仍需当地审批部门审批。

　　综上所述，在境外设立公司有利于延伸公司产业链，增加获利能力，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　特此公告。

　　青岛汉缆股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月14日