证券代码：002610         证券简称：爱康科技 公告编号：2019-005

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届董事会第五十四次临时会议决议公告

　　■

　　一、董事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议于2019年1月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2019年1月11日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　基于正常生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司、苏州爱康薄膜新材料有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及过去十二个月内曾为公司董事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购、融资租赁等日常关联交易，合计预计总额度100,950.00万元，2018年1-12月同类交易实际发生总金额为23,009.96万元，2018年1-12月实际发生金额未经审计。

　　公司董事长邹承慧先生为爱康实业实际控制人，董事袁源女士为爱康实业副总裁，董事易美怀女士为能源工程的董事，邹承慧先生、袁源女士、易美怀女士为本次交易事项的关联董事。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源、易美怀回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。关联股东邹承慧先生及爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表决。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

　　为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。公司独立董事、监事会对此事项发表了意见，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年1月30日下午召开2019年第一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五十四次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技  公告编号：2019-006

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十九次临时会议决议公告

　　■

　　一、监事会召开情况：

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次临时会议通知于2019年1月11日以电子邮件形式发出，2019年1月14日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书ZHANG JING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关于2019年度日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　　本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第三届监事会第二十九次临时会议决议

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技  公告编号：2019-007

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于公司2019年度日常关联交易预计的公告

　　■

　　2019年1月14日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹承慧先生、易美怀女士、袁源女士为本交易事项的关联董事，依法回避表决。该议案需提交股东大会审议，关联股东邹承慧先生及爱康实业、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司应在股东大会审议时回避表决。

　　（一）日常关联交易概述

　　基于正常生产经营的需要，2019年度公司及控股子公司拟同公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其控制的江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）、苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康薄膜”）、苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）、江苏爱康绿色家园科技有限公司（以下简称“绿色家园”）以及过去十二个月内曾为公司董事的徐国辉先生控制的苏州广厦物业管理有限公司（以下简称“广厦物业”）进行包括太阳能配件产品、太阳能组件销售、物业出租、农副产品的采购、保安服务采购、融资租赁等日常关联交易，合计预计总额度100,950.00万元，2018年1-12月同类交易实际发生总金额为23,009.96万元，2018年1-12月实际发生金额未经审计。2019年度日常关联交易具体预测情况如下：

　　■

　　注1：因控股股东爱康实业和爱康国际下属公司与公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　公司的参股子公司包含九州方园博乐市新能源有限公司、金昌清能电力有限公司。

　　注2：以上2018年1-12月实际发生金额未经审计。

　　（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注3：

　　因控股股东爱康实业下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　注4：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏爱康实业集团有限公司

　　■

　　（二）江阴爱康农业科技有限公司

　　■

　　（三）苏州爱康能源工程技术股份有限公司

　　■

　　（四）苏州爱康薄膜新材料有限公司

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　　（五）苏州广厦物业管理有限公司

　　■

　　（六）江苏爱康绿色家园科技有限公司

　　■

　　（七）上海爱康富罗纳融资租赁有限公司

　　■

　　（八）、九州方园博乐市新能源有限公司

　　■

　　（九）、金昌清能电力有限公司

　　■

　　注：上述关联方相关财务数据未经审计。

　　上述关联方经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　本次关联交易具体执行时将以市场价格为定价基准，具体参考标准如下：

　　1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　2、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

　　3、交易事项既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润作为定价依据。

　　公司与关联方之间的关联交易未签署具体协议。公司根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上关联方交易为公司日常经营过程中必要和持续发生的。主要关联方与公司发生的日常关联交易对公司的影响如下：

　　1、关联方爱康农业及其控股子公司专业提供农副产品、绿色盆景、餐饮等业务，在本公司绿化工程、盆景摆放、餐饮服务等方面为公司提供了长期的服务，同公司建立了较好的合作关系。

　　2、关联方能源工程为公司参股公司，主要从事能源工程技术服务、新能源发电工程设计、EPC工程施工管理服务、机电设备安装工程等，是本公司光伏电站投资的上游供应商，合作关系良好。公司与能源工程业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件配件生产为能源工程光伏电站建设提供材料支撑，而能源工程光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维相互配合，实现光伏电站的业务闭环。我们判断具有一定的履约能力。

　　3、关联方绿色家园成立于2016年，专注于屋顶分布式光伏解决方案，包括爱康五好家电站、爱康小型工商业电站等系统标准化或定制化用户解决方案，是国内首推全自主品牌成套系统和金融保险服务的光伏企业。绿色家园的经营模式主要为：从公司采购组件、支架，然后为客户提供安装、调试、并网及后期数据检测一站式服务。分布式光伏的大力推进将利于扩大上市公司组件、支架的销售规模，具备商业互利性。

　　4、富罗纳融资租赁

　　富罗纳融资租赁是2015年3月17日经上海市人民政府批准注册在中国（上海）自由贸易试验区的中外合资企业。富罗纳融资租赁聚焦新能源产业价值链，精耕细作，以融资租赁和保理业务为核心，为客户提供创新金融服务和租赁咨询服务。作为公司的参股子公司，富罗纳融资租赁开展租赁业务的同时，也将为公司提供和推荐优质的客户资源，与公司业务有协同性，助力公司成为太阳能等优质清洁能源的综合服务商。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重不大，亦不会造成公司对关联方的依赖。

　　以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，部分关联交易具有存在的必要性，并可能继续存在。

　　五、相关审核意见：

　　（一）独立董事事前认可和独立意见：

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司2019年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联交易定价公允、付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第五十四次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就2019年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

　　1、2019年度公司日常关联交易预计总额符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　3、本次关联交易预计将根据市场化原则进行，公司应根据实际需求，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。付款（收款）条件合理，不存在损害上市公司利益的情形。

　　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

　　综上所述,我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　　（二）监事会意见：

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。本次关于2019年度日常关联交易在同类交易中所占比重不大，不会造成公司对关联方的依赖。

　　本次日常关联交易预计确定了较为公允的定价参考标准，并明确了在实际发生交易时根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。本事项的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会认同该议案，并对交易条件表示认可。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五十四次临时会议决议；

　　2、第三届监事会第二十九次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技 公告编号：2019-008

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等要求， 江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　　根据规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新准则要求进行财务报告的披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

　　二、本次会计政策变更内容

　　1、变更前公司采用的会计政策

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后公司采用的会计政策

　　公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019 年初变更会计政策，自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　四、关于会计政策变更的合理性说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号—— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核，发表独立意见如下：

　　1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。

　　2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

　　3、同意公司本次会计政策变更。

　　六、 监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：

　　1、本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

　　2、本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　3、同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十四次临时会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十九次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五十四次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告。

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2019-009

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次临时会议决定于2019年1月30日（星期三）召开公司2019年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2019年1月14日召开的公司第三届董事会第五十四次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年1月23日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2019年度日常关联交易预计的提案

　　上述提案已经公司第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　提案1构成关联交易，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2019年1月28日、1月29日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第五十四次临时会议决议。

　　2、第三届监事会第二十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：