证券代码：002513             证券简称：蓝丰生化           编号：2019-003

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，公司计划于2019年1月18日召开股东大会审议《关于债权转让暨关联交易的议案》。具体内容详见2018年12月25日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2019年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2018-064）。

　　2019年1月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　1、取消股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会；

　　2、取消股东大会的召开时间：2019年1月18日；

　　3、取消股东大会的股权登记日：2019年1月14日。

　　二、取消股东大会的原因

　　鉴于公司收到中国证监会的调查通知书，公司控制权转让、债权转让等一揽子交易背景发生变化，公司控股股东苏化集团等相关一揽子交易各方正在对控制权转让、债权转让等一揽子交易进行进一步的磋商，公司董事会本着谨慎的态度，经充分讨论，决定取消原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会。

　　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

　　公司将根据后续磋商的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　证券代码：002513            证券简称：蓝丰生化         编号：2019-004

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知及相关议案已于2019年1月9日通过书面、电话、电子邮件等形式送达全体董事、监事、高级管理人员，2019年1月14日各位董事对有关议案以通讯方式进行了审议。全体董事均参加了本次会议，无董事缺席情况。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过了《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见2019年1月15日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-003）。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月 15日