证券代码：601992   证券简称：金隅集团        编号：临2019-010

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日以通讯表决的方式召开第五届董事会第六次会议。应出席本次会议的董事为9名，实际出席会议的董事9名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

　　关于公司2019年度投融资计划的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月十五日