本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2019年1月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（2019-003号）公告（以下简称《通知》）。由于工作人员疏忽，该公告的附件3《授权委托书》中议案列表的议案题目（以下简称议案题目）与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致，现予以更正。

　　一、《通知》的更正

　　更正之前，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于提高本公司独立董事津贴的议案》。

　　更正之后，《通知》第“二（一）3”条内容为：3.《关于调整本公司独立董事津贴的议案》。

　　二、《授权委托书》的更正

　　更正之前，议案3的题目为：

　　议案编号：3.00；议案内容：关于提高本公司独立董事津贴的议案。

　　更正之后，议案3的题目为：

　　议案编号：3.00；议案内容：关于调整本公司独立董事津贴的议案。

　　议案3的具体内容本身（即拟将本公司独立董事津贴由6万元每年调整为8万元每年）未发生变化。

　　更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司2019年度第一次临时股东大会的登记事宜。

　　对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。

　　特此公告。

　　附件：更正后的《授权委托书》

　　奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

　　2019年1月15日

　　附件：

　　奥特佳新能源科技股份有限公司

　　2019年度第一次临时股东大会授权委托书

　　奥特佳新能源科技股份有限公司：

　　兹委托_____________先生（女士）代表本人（本机构）出席你公司2019年1月28日召开的2019年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票的方式代为行使表决权：

　　■

　　说明：

　　1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决；

　　2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；

　　3.委托期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名（名称）：                       委托日期：年 月 日

　　委托人证件号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：                       委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：                           受托人身份证号码：

　　受托人签名：