证券代码：000967     公告编号：2019-003号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019 年 1 月 8日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生递交的董事辞职申请。于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会相应职务。

　　鉴于于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任董事前，于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生仍将依照相关法律法规等有关规定，履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的董事人选，于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生的辞职申请将自新的董事选举产生后生效。

　　公司董事会对于叶舟先生、刘开明先生、卢安锋先生在担任公司董事期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 1 月 10日

　　证券代码：000967     公告编号：2019-004号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月4日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十六次临时会议的通知。会议于2019年1月8日下午16时30分在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

　　独立董事就本议案发表独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　二、审议通过《关于选举董事的议案》，并提请股东大会审议；

　　2.01 关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.02 关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2.03 关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述候选人简历附后，通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。公司独立董事对《关于选举董事的议案》发表了的独立意见。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。

　　三、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》,并提请股东大会审议；

　　独立董事就本议案发表独立意见。

　　本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的的公告》。

　　四、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 1 月 10 日

　　附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

　　1、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

　　邝广雄先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、申柯先生，1971年出生，硕士学位。2010年7月至今，任中联重科股份有限公司董事会秘书。2003年7月至8月任中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长， 2008年9月至2010年7月任中联重科股份有限公司投融资管理部副部长。

　　申柯先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、陈培亮先生，1972年出生，硕士学位。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2006年9月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2006年9月至2016年7月任中联重科股份有限公司总裁助理兼副总裁。

　　陈培亮先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000967     公告编号：2019-005号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1 月 4 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二十三次临时会议的通知。会议于 2019 年 1 月 8 日下午 17 时 00 分在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　经各位监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的公告》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019 年 1 月 10 日

　　证券代码：000967     公告编号：2019-006号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019 年 1 月 8 日召开公司第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

　　《公司章程》修订说明如下：

　　■

　　（注：实际以工商管理部门最终的核准为准。）

　　鉴于本议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层自行办理与本次章程修订有关的后续事项。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019 年 1 月 10 日

　　证券代码：000967                         公告编号：2019-007号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资环保产业基金概述

　　1、盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司关于参与投资设立环保产业基金暨关联交易相关议案，公司认缴出资5000万投资宁夏环保产业基金（有限合伙）（以下简称“宁夏环保基金”）首期基金，占基金份额10%。具体详见2017年1月7日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立环保产业基金的关联交易公告》。

　　2、2017年2月24日，宁夏环保基金注册成立。基金设立后，基金管理团队对宁夏潜在的环保投资机会和项目进行梳理和调研，储备了一些拟投资项目，但尚未投资具体项目。

　　3、2019年1月8日，公司召开第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》，关联董事马刚、于叶舟回避表决本议案，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本次提前退出投资产业基金暨关联交易的议案出具了事前认可意见及对本次关联交易发表了独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、本次对外投资终止的原因

　　公司收购长沙中联重科环境产业有限公司后，公司的发展战略将聚焦于环卫装备和环卫一体服务及相关领域。宁夏基金储备的项目及相关的投资机会与公司主营业务发展方向契合度不高，为提高资金使用效率，公司拟退出基金的出资份额。

　　三、本次终止事项对公司的影响

　　公司退出宁夏环保基金是基于战略的考量，而且宁夏环保基金尚处于前期的项目初步和调研阶段，尚未进行具体项目的投资，没有产生投资损失。公司退出宁夏环保基金有利于提高资金使用效率，满足公司经营发展的需要，不会对公司产生重大影响。

　　四、独立董事的事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　本次公司退出宁夏环保产业基金（有限合伙）是基于实际情况的考虑，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该事项时，公司关联董事需回避表决。

　　2、独立意见

　　公司宁夏环保产业基金（有限合伙）的事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。在审议该议案时，公司关联董事已回避了表决，议案的审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司关于提前退出投资产业基金的事项。本次终止事项，尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时，与上述交易事项的关联股东应回避表决。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第二十六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十六次临时会议关联交易事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第八董事会第二十六次临时会议事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月10日

　　证券代码：000967     公告编号：2019-008号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2019年1月8日召开了第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了盈峰环境科技集团股份有限公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2019年1月30日下午14：30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年1月29日下午15：00）至投票结束时间（2019年1月30日下午15：00）间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月23日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于选举董事的议案》；

　　2.01 关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事

　　2.02 关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事

　　2.03 关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事

　　3、审议《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。

　　议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；议案3涉及关联交易事项，请关联股东回避表决。本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十六次临时会议和第八届监事会第二十三次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年1月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》（    公告编号：2019-004）、《第八届监事会第二十三次临时会议决议公告》（    公告编号：2019-005）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-006）、《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2019年1月24日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月10日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会登记表

　　■

　　附件三

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

　　■

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                股  委托人证券账户号码：

　　股份性质（填股数）：           股有限售条件股；           股无限售条件股

　　受托人姓名：                     　受托人身份证号码：

　　受托人签名：                      受托日期及期限：自签署日          至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。