证券代码：600175        证券简称：美都能源       公告编号：2019-001

　　债券代码：150172     债券简称：18美都01

　　美都能源股份有限公司

　　九届二十二次董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十二次董事会会议通知于2019年1月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年1月9日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，唐国华先生因公未参加本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经总裁提名，公司拟聘请陆锡明先生为副总裁，聘期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-002号。

　　二、审议通过《关于变更独立董事的议案》

　　公司董事会于近日收到公司独立董事唐国华先生的书面辞职报告，唐国华先生因个人工作安排原因提请离职，辞职后不再担任公司任何职务。

　　经公司董事会提名，公司董事会拟提名林海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-002号。

　　三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　公司拟定于2019年1月25日下午14：00在杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。

　　表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公司临时公告:2019-003号。

　　特此公告

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月10日

　　证券代码：600175         证券简称：美都能源        公告编号：2019-002

　　债券代码：150172         债券简称：18美都01

　　美都能源股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及变更独立董事的公告

　　■

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定， 美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了九届二十二次董事会会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于变更独立董事的议案》。

　　一、根据公司总裁提名，经董事会审核，聘请陆锡明先生为公司副总裁，聘期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意意见。

　　陆锡明先生的简历附后。

　　二、公司董事会于近日收到公司独立董事唐国华先生的书面辞职报告，唐国华先生因个人工作安排原因提请离职，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，唐国华先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事，填补其空缺后生效。

　　公司董事会对唐国华先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保证公司董事会正常运作，经公司九届二十二次董事会审议通过，董事会决定，提名林海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。独立董事发表了同意意见。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　林海先生的简历附后。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司

　　董事会

　　2019年 1月 10日

　　简历:

　　陆锡明，男，汉族，1967年3月出生，高级经济师职称。1995年起历任美都房地产开发有限公司总经理、浙江美都投资开发有限公司总经理、德清美都建设有限公司董事长、美都能源股份有限公司房地产经营总部总经理等职。

　　林海，男，汉族，1965年3月出生，毕业于浙江大学，博士学位，中共党员，2000年9月至2003年9月在英国德蒙福特大学任博士后研究员，2003年9月至今历任浙江大学副教授、教授，博士生导师。

　　证券代码：600175   证券简称：美都能源   公告编号：2019-003

　　美都能源股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月25日14点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月25日

　　至2019年1月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司2018年12月28日召开的公司九届二十一次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年12月29日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案2已经公司2018年12月28日召开的公司九届二十一次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2018年12月29日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　议案3已经公司2019年1月9日召开的公司九届二十二次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2019年1月10日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

　　法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（二）登记时间与地点

　　登记时间：2019年1月24日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

　　登记地址：杭州市密渡桥路70号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

　　六、其他事项

　　联系电话：（0571）88301610

　　传真：（0571）88301607

　　联系人：王晶晶

　　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　美都能源股份有限公司董事会

　　2019年1月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　美都能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。