证券代码：002504         证券简称：弘高创意      公告编号：2019-001

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2019年1月7日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司董事会同意聘任王蕾女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年1月7日

　　证券代码：002504         证券简称：弘高创意      公告编号：2019-002

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表池洁女士提交的书面辞职报告。池洁女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自递交公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。

　　公司于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会聘任王蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满为止。王蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。王蕾女士简历详见附件。

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2019年1月7日

　　附件：

　　简历

　　王蕾，女，1991年出生，硕士学历，2014年8月加入公司，2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。

　　截至本公告日，王蕾女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。