证券代码：000584  证券简称：哈工智能   公告编号：2019-003

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2019年1月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第三十二次会议的通知》。

　　2、本次董事会会议以通讯会议方式于2019年1月4日上午10:00在上海召开。

　　3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。

　　4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》；

　　为满足公司经营发展的需要，公司拟以自有资金人民币20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），公司持有100%股权。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的公告》（公告编号：2019-004）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月7日

　　证券代码：000584       证券简称：哈工智能       公告编号：2019-004

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司

　　海宁哈工我耀机器人有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为满足公司经营发展的需要，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币20,000万元出资设立全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“海宁我耀”），公司持有100%股权。

　　2、公司第十届董事会第三十二次会议于2019年1月4 日以通讯方式召开，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于对外投资设立全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司的议案》，相关情况请参见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

　　二、投资协议主体介绍

　　本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式

　　公司拟以自有资金投资人民币20,000万元，公司出资比例100%。

　　2、拟投资申请设立全资子公司基本情况

　　名称：海宁哈工我耀机器人有限公司

　　住所：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼2126

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币20,000万元

　　经营范围：设计、研发、生产、安装、销售工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备（特种设备除外）、汽车焊接夹具、模具和通用机械设备，汽车整车制造；工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发，销售自产产品、工业机器人及配件信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。产业孵化器;贸易代理;物业管理;房地产开发;建材批发零售;房屋建筑工程;公路工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　（上述具体项目以工商登记审核为准）

　　四、对外投资协议的主要内容

　　本次公司拟以自有资金20,000万元人民币在浙江海宁投资设立全资子公司，本公司占投资比例的100%。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资目的：公司将通过在浙江海宁设立子公司，依托当地优惠产业政策，进一步整合国内外机器人先进技术资源，加速形成“智能机器人焊接设备产品+机器人一站式方案平台+智能焊装生产线系统集成”的产业链体系，协同公司在海宁已有产业，充分发挥产业集群效应，提高公司以工业机器人为核心的智能制造产业的解决方案的设计和实施能力。

　　2、存在的风险：海宁我耀在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。海宁我耀成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

　　3、对公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，预计对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事会

　　2019年1月7日

　　股票代码：000584         股票简称：哈工智能        公告编号：2019-005

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　关于对外投资设立控股子公司的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于2018年12月21日召开的第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，为了进一步夯实公司的技术储备，强化公司在工业机器人本体领域的布局，丰富公司产品线及产品应用场景，拓展市场空间，公司拟与Hyundai Heavy Industries Holdings Co.,Ltd.（中文译名“现代重工控股股份有限公司”，以下简称“现代重工”）签订合资经营协议，由公司或公司全资子公司与现代重工或现代重工全资子公司合作投资设立哈工现代机器人有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“哈工现代”、“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中哈工智能或哈工智能全资子公司拟现金出资14,000万元，持有70%股权，现代重工或现代重工全资子公司拟现金出资6,000万元，持有30%股权。具体情况参见公司于2018年12月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-137）。

　　近日，公司收到合资方现代重工通知，公司与现代重工签署的合资经营协议已经现代重工董事会出席董事全员赞成并审议通过。根据合资经营协议的相关约定，合资经营协议的生效条件已达成。

　　特此公告。

　　江苏哈工智能机器人股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年1月7日