证券代码：600242             证券简称：中昌数据         　　  编号：临2019-003

　　中昌大数据股份有限公司关于修订

　　《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规，以及因公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

　　《公司章程》修订情况如下：

　　■

　　《董事会议事规则》修订情况如下：

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》、《董事会议事规则》其他内容保持不变。

　　本次修订事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600242             证券简称：中昌数据           公告编号：临2019-004

　　中昌大数据股份有限公司关于2019年度

　　为控股子公司新增担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人为公司控股子公司

　　●公司本次为控股子公司新增的担保金额为15亿元，已实际为其提供的担保余额为42,280万元

　　●本次担保无反担保

　　●截止公告日本公司无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）为了公司控股子公司2019年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排，预计2019年度公司对控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各控股子公司之间的互保、子公司对公司担保）总额为15亿元。

　　（二）本公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月7日以通讯方式召开。公司董事田传钊、王霖、谢晶、厉群南、何永祥，独立董事刘杰、应明德、忻展红参加本次会议。会议由董事谢晶召集和主持。会议以8票同意，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于公司2019年度为控股子公司新增担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、舟山中昌投资管理有限公司

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2、杭州钰昌投资管理有限公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、上海钰昌投资管理有限公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　4、北京博雅立方科技有限公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　5、上海云克网络科技有限公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6、北京亿美汇金信息技术有限责任公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　7、上海泛观数据科技有限公司

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　为了控股子公司2019年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排，预计2019年度公司对以下控股子公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增担保（包括银行转贷，包括各控股子公司之间的互保、子公司对公司的担保），具体如下：

　　有关公司财务数据截至2018年9月30日

　　单位：万元

　　■

　　担保总额预计15亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在15亿元担保总额内调整对各控股公司的具体担保额。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保是为了控股子公司2019年度业务的顺利开展，配合各控股子公司做好融资安排，被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　　独立董事认为：公司本次新增担保，是为了控股子公司2019年度业务的顺利开展，配合控股子公司做好融资安排。被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及其股东利益的情形。该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为68,405万元（包含公司对子公司担保、子公司之间的互保以及子公司对公司担保），本公司对控股子公司提供的担保总额为42,280万元，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、被担保人的营业执照

　　3、被担保人最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600242        证券简称：中昌数据        公告编号：2019-005

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年1月23日14点 00分

　　召开地点：上海市黄浦区外马路978号6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年1月23日

　　至2019年1月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见公司于2019年1月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　（二）登记时间 2019 年 1 月 22 日上午 10：00-12：00，下午 2：00-5：00。

　　（三）登记地点上海市黄浦区外马路 978 号 11楼公司会议室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

　　电话：021-31773723

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中昌大数据股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600242             证券简称：中昌数据         　　  编号：临2019-001

　　中昌大数据股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第二十一次会议于2019年1月7日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年1月4日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事谢晶先生主持，本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

　　一、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司非独立董事的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于董事变更的公告》（临2019-002）。

　　二、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（临2019-003）。

　　三、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2019年度为控股子公司新增担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于2019年度为控股子公司新增担保额度的公告》（临2019-004）。

　　四、以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知》（临2019-005）。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月8日

　　证券代码：600242             证券简称：中昌数据         　　  编号：临2019-002

　　中昌大数据股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长蔡全根先生提交的书面辞职，蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，蔡全根先生不再担任公司任何职务。公司董事会对蔡全根先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　鉴于蔡全根先生辞去公司董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务，公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名游小明先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过后至第九届董事会届满之日。经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意提名游小明先生为公司非独立董事候选人。上述事项尚需提交公司股东大会审议。游小明先生简历如下：

　　游小明先生，男，出生于1967年3月，电子科技大学网络硕士、西南财经大学MBA、同济大学大数据工程博士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长、副所长，成都卫士通讯产业股份有限公司（证券代码002268）董事、总经理，2009年10月至2016年8月任中国电子科技集团公司第三十二研究所所长、党委副书记，2013年5月至2016年11月兼任中电科软件信息服务有限公司总经理，2016年11月任中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，2009年11月至2018年11月任上海华东电脑股份有限公司（证券代码600850）董事长。2019年1月任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

　　游小明先生为上海市第十四届人大代表、上海市工业互联网产业联盟理事长、上海市经济和信息化委员会专家委员、中国云计算行业协会委员，曾荣获“中国信息安全十大领军人物”、“中国软件和信息服务十大领军人物”等荣誉称号。

　　特此公告。

　　中昌大数据股份有限公司董事会

　　2019年1月8日