本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续3个交易日（2019年1月2日、2019年1月3日、2019年1月4日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、说明关注、核实情况

　　经公司董事会调查核实，有关情况如下：

　　（一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

　　（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大不利影响的未公开重大信息；

　　（三）近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生应披露而未披露的重大变化；

　　（四）公司目前正在推进现金收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权之重大资产重组事项，目前尚未有新的进展；

　　（五）经询证，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在应披露而未披露的处于筹划阶段的重大事项；

　　（六）经询证，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。公司控股股东计划增持公司股票，具体内容详见2019年1月5日公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东增持公司股份计划公告》。

　　三、不存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、必要的风险提示

　　（一）公司目前正在推进现金收购华夏人寿保险股份有限公司21%-25%股权之重大资产重组事项，该事项可能引致定金损失风险、交易事项不确定性风险、公司业务转型风险和监管部门审批风险，具体请参见公司相关重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。

　　（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　（三）董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中天金融集团股份有限公司董事会

　　2019年1月4日