本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2018年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名称），新设公司注册资本20,000万元，公司以货币出资20,000万元，占注册资本的100%。具体内容详见公司于2018年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）。

　　近日，映真先进制造技术装备南通有限公司在南通市经济技术开发区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，基本登记信息如下：

　　名称：映真先进制造技术装备南通有限公司

　　统一社会信用代码：91320691MA1XPHCH75

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4242室（ZS）

　　法定代表人：李义升

　　注册资本：20000万元整

　　成立日期：2018年12月28日

　　营业期限：2018年12月28日至******

　　经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2019年1月4日