证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2019-001

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2019年固定资产投资事项的议案》。

　　为满足公司产能及发展需要，公司2019年预计新增固定资产投资金额共计40,845.58万元，主要用于投资改造生产线、新产品生产专用设备、新增研发实验设备以及IT设备、办公设备、公用工程等零星投资。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议

　　2、亚普汽车部件股份有限公司对外担保管理制度

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司董事会

　　2019年1月5日

　　证券代码：603013证券简称：亚普股份公告编号：2019-002

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年固定资产投资事项的议案》。

　　为满足公司产能及发展需要，公司2019年预计新增固定资产投资金额共计40,845.58万元，主要用于投资改造生产线、新产品生产专用设备、新增研发实验设备以及IT设备、办公设备、公用工程等零星投资。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十次会议决议

　　2、亚普汽车部件股份有限公司对外担保管理制度

　　特此公告。

　　亚普汽车部件股份有限公司监事会

　　2019年1月5日