本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四） 14：30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月3日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月2日下午 15：00 至 2019年1月3日下午 15：00 的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　5、召集人：公司董事会。

　　6、主持人：公司董事长胡约翰先生。

　　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计9人，代表股份总数590,749,184股，占公司总股份的37.1250%。

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份590,743,984股，占上市公司总股份的37.1246%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0003%。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,189,400股，占上市公司总股份的0.0747％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,184,200股，占上市公司总股份的0.0744％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0003％。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所两位律师到现场对会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意590,748,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9075％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意590,748,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9075％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意590,748,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9075％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意590,748,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9075％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月4日